公告编号：2023-098 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《新疆科 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事会议事规则（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用. 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《新疆科力新技 术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二条 监事 ...

公告编号：2023-107 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事马凤云、孟樊山因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出 公告编号：2023-107 根据全国中小企业股 ...

公告编号：2023-111 （二）募集资金的存放情况 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现 将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年12月16日召开第三届董事会第六次会议、2023年1月3日召开 2023年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议 案》。2023年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对新 疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2023]192号）。公司共发行股票3,921,500股，发行价格为人民币3.06元/股， 募集资金总额为人民币11,999,790.00元。 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司 按相关规则和要求编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年半年度报 公告编号：2023-108 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情 ...

公告编号：2023-105 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股 份总数 18,300,360 股 ...

公告编号：2023-104 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 一、 本次股票自愿限售数量共计 8,770,965 股，占公司总股本 13.72%，涉及自愿限 售股东 15 名。 公告编号：2023-104 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 是否为 控股股 | 是否为公 | 是否为公 开发行前 未直接持 | | | 本次自愿 | | 本次 限售 | | 本次 限售 后该 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | 东、实际 控制人 | 开发行前 | 有但可实 | 董事、监 事、高级管 | 截止 2023 年 8 月 11 | 限售前已 处于限售 | 本次自愿 | 股数 | 自愿限售期 | 股东 所持 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 的亲属， | 直接持有 | 际支配 | 理人员任 | 日持股数 | 登记状态 | 限 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 公告编号：2023-110 第三届董事会第十二次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况及编制的《新疆科力新技术 发展股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》均符 合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》等法律法规，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况， 不存在募集资金被实际控制人、控股股东占用的情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露 工作。 我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。 三、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》的独立意见 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于2023年8月29日召开，根据《中华人民 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩京证字[2023]第 0741 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席公司 2 ...

公告编号：2023-115 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 10：00。 （六）出席对象 公告编号：2023-115 ...