证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-116 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际控制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《上海 巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-112 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。北京证券 交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票的信息披露、暂停及 恢复转让、终止及重新上市以及并购重组等事宜另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-128 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-109 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称"公司")经 营活动中的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的 使用资金，使资金的收益最大化，依照法律法规以及《上海巴兰仕汽车检测设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 公司"）对外进行 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-113 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投 资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系 ...

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-115 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-126 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上海巴兰 仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-139 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-099 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：秦家振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事秦家振、郭云健因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司 章程〉的议案》议案 1.议案内容： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-098 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订《公司 章程》的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《 ...