证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-135 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《上海巴兰 仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-122 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 提议召开临时会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，临时会议由召集人在会议召开前 3 天 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-136 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-123 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《上海巴兰仕汽车 检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-108 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《上 海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-119 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用上海巴兰仕 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-116 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际控制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《上海 巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-125 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为促进上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-112 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。北京证券 交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票的信息披露、暂停及 恢复转让、终止及重新上市以及并购重组等事宜另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-128 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...