证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-121 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 征集投票权实施细则 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》等有关法律、法规、规范性文件和《上海巴兰仕汽车检测设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员作为征集人自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司 股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权等股东权利的行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-107 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章和《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会是公司股东会的执 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-124 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第一条 为了进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-130 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》《上 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-118 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海巴 兰仕汽车检测设备股 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-133 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露 相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国会计法》（以 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-120 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-117 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 (一)公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为了规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称"公 司")的利润分配，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-135 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《上海巴兰 仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-138 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司 "）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资 者利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律法规以及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 子公司 ...