证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-145 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-146）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 3.回避表 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-142 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"巴兰仕"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于2025年9月26日行使完毕。国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销 商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公 布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格15.78元/股于2025年8月 19日（T日）向网上投资者超额配售285.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。 ...

关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 远闻（上海）律师事务所 远闻（上海）律师事务所 专项法律意见书 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的专项法律意见书 致：国金证券股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"主承销商"）的委托，委派本所律师为其作为主承销商负责 组织实施的上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"巴兰仕"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市（以下简称"本次发行"）之股票超额配售选择权实施情况等事项进 行见证，现本所律师就本次发行的超额 ...

国金证券股份有限公司 关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 一、本次超额配售情况 根据《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公 布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格15.78元/股于2025年8月 19日（T日）向网上投资者超额配售285.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 巴兰仕于2025年8月28日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自公司在北交所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2025年8月28 日至2025年9月26日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞 价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购 买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（285.00万股）。 公司在北交所上市之日起30个自然日内，国金证券作为本次发行的获授权 主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场 1 买入本次发行的股票。 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-140 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光工业村 1010 号公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 53,227,762 股，占公司有表决权股份总数的 64.9119%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,534,762 股，占公司有表决权股份总数的 32.3595%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

关于 上海市锦天城律师事务所 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所律师基于如下前提出具法律意见： 公司已向本所律师提供了一切应予提供的相关文件资料；公司已向本所律师承诺， 其所提供的文件资料均完整、真实、有效，且不存在任何隐瞒、重大误解或重大 遗漏。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的 议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律 意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合 ...

Meeting and Attendance - The meeting was held in accordance with the Company Law and relevant regulations [1] - A total of 3 supervisors were supposed to attend, with all 3 present or represented by proxy [1] Proposal Review - The proposal to abolish the supervisory board, change the registered capital, and amend the Articles of Association was approved [1][2] - The registered capital will change from RMB 63 million to RMB 82 million, and the total number of shares will also be adjusted accordingly [2] - The proposal to abolish the "Supervisory Meeting Rules" was also approved, as the supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [2]

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 18 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东会的召开 21 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 28 | | 第一节 | | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-104 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 证券事务代表任命公告 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月4日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 聘任蔡海悦女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满 之日止，自2025年9月4日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 蔡海悦女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-102 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表26人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第五届董事会职工代 表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，相应取消职工代表监事，监 1、会议召开时间：2025年9月4日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出会议通知的时间和方式：2025年9月3日以通讯方式发出 5、会 ...