中信证券股份有限公司 关于北矿检测技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北矿检测 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"北矿检测"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对北矿检测使 用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 18 日，北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）发行普 通股 2,832.00 万股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 6.70 元/股，募集资金总额为 18,974.40 万元，实际募集资金净额为 172,474,953.51 元，到账时间为 2025 年 11 月 5 日。 二、 募集资金使用情况 （一） ...

中信证券股份有限公司 关于北矿检测技术股份有限公司 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 172,474,953.51 元，低于公司《招股 说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 17,879.78 万元，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整。具体调整如下： 三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响 公司本次向不特定合格投资者发行股票 2,832.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.70 元，募集资金总额为人民币 189,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,269,046.49 元（不含税），募集资金净额为人民币 172,474,953.51 元。 募集资金已于 2025 年 11 月 5 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕 1-7 号）。募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投 资者发行 ...

北矿检测技术股份有限公司 章程 2025年12月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所股票上市 公司持续监管办法（试行）》《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定， 制订本章程。 第五条 公司住所：北京市大兴区北兴路（东段）22 号 1 号楼 A708、A701 室， 邮政编码：100162。 第六条 公司注册资本为 11,328 万元人民币。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章 程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执 行职务造成他人损害的，由公 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-159 北矿检测技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第二届董事会第一次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公开发行募集资金净额，对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2025 年 7 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北矿检测技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕2005 号），公司股 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-157 北矿检测技术股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事 务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并 通过： 选举李华昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该 人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。 聘任于力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人 员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。 聘任史烨弘先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。 该人员持有公司股份 120,578 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姜求韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 202 ...

北矿检测技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-161 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 11 月 18 日，北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 2,832.00 万股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 6.70 元/股，募集资金总 额为 18,974.40 万元，实际募集资金净额为 172,474,953.51 元，到账时间为 2025 年 11 月 5 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-160 北矿检测技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届 董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北矿检测技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2005 号）；2025 年 11 月 10 日，北京证券交易所出具《关于同意北矿检测技术股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕9 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-158 北矿检测技术股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司第二届董事会选举第二届董事 会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。各委员会成员构成如下： 1.审计委员会成员：曹强、陈吉文、刘全民，其中曹强为召集人/主任委员。 2.提名委员会成员：朱玉华、曹强、刘全民，其中朱玉华为召集人/主任委员。 3.薪酬与考核委员会成员：陈吉文、朱玉华、刘全民，其中陈吉文为召集人 /主任委员。 4.战略委员会成员：李华昌、刘全民、梅雪珍、陈吉文、于力，其中李华昌 为召集人/主任委员。 第二届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员已由 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构， 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第一次 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-156 北矿检测技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 1002 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李华昌先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 87,798,900 股，占公司有表决权股份总数的 77.5061%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,858,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.1721%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《北矿检测技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集 ...