证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-145 第二条 本办法所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的、依法设立具有独立法人资格的公司。 北矿检测技术股份有限公司子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北矿检测技术股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一 次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》， 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北矿检测技术股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《北矿检测技术股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》），结合北矿检测技术股份有限公司 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-136 北矿检测技术股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一 次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数 并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北矿检测技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东会决议的执行机构，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会 负责。在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职权 北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员 ...

北矿检测技术股份有限公司 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-147 独立董事候选人声明与承诺（曹强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曹强，已充分了解并同意由提名人矿冶科技集团有限公司提名为北矿检 测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北矿检测技术股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-151 本人朱玉华，已充分了解并同意由提名人矿冶科技集团有限公司提名为北矿 检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北矿检测技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 北矿检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱玉华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监 ...

北矿检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈吉文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈吉文，已充分了解并同意由提名人矿冶科技集团有限公司提名为北矿 检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北矿检测技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-149 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

北矿检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈吉文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-150 提名人矿冶科技集团有限公司，现提名陈吉文为北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿检 测技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （六）中共中央纪委、教育 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-152 北矿检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱玉华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人矿冶科技集团有限公司，现提名朱玉华为北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿检 测技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-148 北矿检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曹强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人矿冶科技集团有限公司，现提名曹强为北矿检测技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿检测 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-146 北矿检测技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 提名李华昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不 是失信联合惩戒对象。 提名于力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.21%，不是 失信联合惩戒对象。 提名刘全民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名梅雪珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-133 北矿检测技术股份有限公司 第二届职工代表大会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开方式：线上会议 3.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式 发出 4.会议主持人：李日强 5.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合 法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消职工代表董事的议案》 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北矿检测技术股份 ...