北矿检测技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈吉文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈吉文，已充分了解并同意由提名人矿冶科技集团有限公司提名为北矿 检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北矿检测技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-149 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

北矿检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈吉文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-150 提名人矿冶科技集团有限公司，现提名陈吉文为北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿检 测技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （六）中共中央纪委、教育 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-152 北矿检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱玉华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人矿冶科技集团有限公司，现提名朱玉华为北矿检测技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿检 测技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-148 北矿检测技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（曹强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人矿冶科技集团有限公司，现提名曹强为北矿检测技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿检测 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-146 北矿检测技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 提名李华昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.71%，不 是失信联合惩戒对象。 提名于力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.21%，不是 失信联合惩戒对象。 提名刘全民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名梅雪珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-133 北矿检测技术股份有限公司 第二届职工代表大会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开方式：线上会议 3.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式 发出 4.会议主持人：李日强 5.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合 法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消职工代表董事的议案》 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北矿检测技术股份 ...

关于拟变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会 人数并修订《公司章程》的公告 证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-134 北矿检测技术股份有限公司 | 为会计专业人士。设董事长 1 名，职工 | 为会计专业人士，设董事长 1 名。 | | --- | --- | | 代表董事 1 名。 | | | 第二百三十九条 释义 | 第二百三十九条 释义 | | （一）控股股东，是指其持有的股份占 | （一）控股股东，是指其持有的股份占 | | 公司股本总额超过百分之五十以上的 | 公司股本总额超过百分之五十以上的 | | 股东；持有股份的比例虽然未超过百分 | 股东；持有股份的比例虽然未超过百分 | | 之五十，但依其持有的股份所享有的表 | 之五十，但依其持有的股份所享有的表 | | 决权已足以对股东会的决议产生重大 | 决权已足以对股东会的决议产生重大 | | 影响的股东。 | 影响的股东。 | | （二）独立董事，是指不在上市公司担 | （二）独立董事，是指不在上市公司担 | | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | 任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | | 的上市公司及其主 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-153 北矿检测技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-154 北矿检测技术股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长李华昌先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市，公司的注册资本及公司类型发生变化。同时，为进一 步优化公司治理结构，结合实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，即董事 会成员由《公司章程》原规定的 8 名变更为 7 名，其中独立董事 3 名， ...

证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2025-142 北矿检测技术股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北矿检测技术股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会第三十一 次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》， 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北矿检测技术股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文 件以及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计是指公司内审部对公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完 ...