北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 3. 公司 2025 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网及北京证券交易所网站的《青 岛三祥科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络 投票）》（以下简称本次股东会通知）； 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料； 1 6. 中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票情况的统计 结果； 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 以及现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于2025年10月1 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-103 青岛三祥科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 ...