证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-100 青岛三祥科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章及规范性文件的要 求和公司《信息披露事务管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规范 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-105 青岛三祥科技股份有限公司 一、本激励计划激励对象名单及分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占授予股票 | 占目前公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 期权总量的 | 本的比例 | | | | | （万份） | 比例 | | | 1 | 魏增祥 | 董事长 | 6.70 | 2.23% | 0.07% | | 2 | 刘艳霞 | 董事、总经理 | 13.00 | 4.33% | 0.13% | | 3 | 魏杰 | 董事、副总经理 | 12.20 | 4.07% | 0.12% | | 4 | 王德庆 | 执行总经理 | 11.70 | 3.90% | 0.12% | | 5 | 李锴 | 副总经理、总工程师 | 10.70 | 3.57% | 0.11% | | 6 | 孙轶炜 | 副总经理 | 10.70 | 3.57% | 0.11% | | 7 | 吴洲凯 | 副总经理 | 10.70 | 3.57% | 0.11% | | 8 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况...7 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本次授予情况 | 7 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 | 10 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 青岛三祥科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股票期权激励计 | | | | 划、本激励计划、本 计划 | 指 | 青岛三祥科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正 ...

关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受青岛三祥科技 股份有限公司（以下简称三祥科技或公司）委托，作为其实施 2025 年股票期权 激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号--股权激励和员工持股计划》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛三祥科技股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就 公司本激励计划授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见 书。 北京市金杜（青岛）律师事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法 规、规章及规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象授予股票期权相关事项的核查意见 证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-104 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议 关于 2025 年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见 ...

青岛三祥科技股份有限公司 证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-101 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序 等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,703,183 股，占公司有表决权股份总数的 19.9897%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 3. 公司 2025 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网及北京证券交易所网站的《青 岛三祥科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络 投票）》（以下简称本次股东会通知）； 4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料； 1 6. 中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票情况的统计 结果； 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 以及现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于2025年10月1 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-103 青岛三祥科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 ...