证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-114 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第三次 独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武 汉微创光电股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯和现场方式相结合 4.发出董 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或者"保荐机构")作 为武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公司"、"微创光电")2022年度 向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查,具 体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2020年7月2日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批 复》(证监许可[2020]1330号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1.200.00 万股新股,公司于 2020年 7月14日进行网上、网下股票申购,实际发 行股份数量为 12.000.000 股,发行价格 18.18元/股,发行募集资金总金额为人民 币 218.160.000.00元,扣除须支付的承销费用、 ...

| 单位：元 | | --- | | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施 | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | 号 | | 主体 | （1） | （2） | | | | | | | | （1） | | 1 | 智慧交通产业 | 武汉 | 138,750,528.00 | 121,759,593.27 | 87.75% | | | 基地项目 | 微创 | | | | | | | 光电 | | | | | | | 股份 | | | | | | | 有限 | | | | | | | 公司 | | | | | 2 | 其他与主营业 | 武汉 | 59,464,512.00 | 59,540,901.18 | 100.13% | | | 务相关的营运 | 微创 | | | | 证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-115 武汉微创光电股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-111 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯和现场方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： ...

武汉微创光电股份有限公司人力资源管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<人力资源管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-113 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 人力资源管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司人力资源管理，进一步优化人才结构，合理配置人力 资源，提高员工效能和职业化水平，充分支持和保障公司发展和战略目标达成， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国劳动合 同法》（以下简称《劳动合同法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 结合公司实际情况，制定本管理制 ...

武汉微创光电股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-112 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<董事会授权管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高经营决策效率，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉微创 光电股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反 ...

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-110 武汉微创光电股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 70,466,003 | 43.67% | | | 1、高管股份 | 36,191,867 | 22.43% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 17,468,186 | 10.83% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 37,237,816 | 23.08% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 90,897,869 | 56.33% | | | 总股本 | 161,363,872 | 100% | 四、其它情况 本次解除限售的股东不属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市 ...

Core Viewpoint - MicroPort Optoelectronics reported a significant decline in revenue and net profit for Q3 2025, indicating ongoing financial challenges despite improvements in cash flow from operating activities [1][3]. Financial Performance Summary - For Q3 2025, the company achieved revenue of 9.58 million yuan, a decrease of 41.47% year-on-year [1][3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 1.40 million yuan, but this represented a 77.33% improvement in losses compared to the same period last year [1][3]. - The net profit after deducting non-recurring items was a loss of 2.24 million yuan, also showing a 64.29% reduction in losses year-on-year [1][3]. - The net cash flow from operating activities was 12.15 million yuan, reflecting a substantial increase of 147.72% compared to the previous year [1][3]. Year-to-Date Performance - From January to September 2025, the company reported total revenue of 44.97 million yuan, down 21.67% year-on-year [1][3]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was a loss of 42.30 million yuan, which is a 24.14% improvement in losses compared to the previous year [1][3]. - The net profit after non-recurring items for the year-to-date was a loss of 43.57 million yuan, showing a 22.18% reduction in losses year-on-year [1][3]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was 30.19 million yuan, a significant recovery from a negative cash flow of 57.66 million yuan in the previous year [1][3]. Balance Sheet Overview - As of September 30, 2025, the total assets amounted to 677 million yuan, a decrease of 4.27% from the end of the previous year [3]. - The net assets attributable to shareholders were 400 million yuan, down 9.56% compared to the previous year [3]. - The debt-to-asset ratio was reported at 40.84%, an increase from 37.38% at the end of the previous year [3]. Company Profile - MicroPort Optoelectronics specializes in providing information technology products and services for traffic monitoring in the highway industry, positioning itself as a solution provider in the smart transportation sector [4].

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-108 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公 司编制了 2025 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武 汉微创光电股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无 ...

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-107 武汉微创光电股份有限公司 关于公司入选第七批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 本次入选第七批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司技术水平、 研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，也是对公 司坚持自主创新、深耕技术的肯定，有利于公司更好地专注核心业务，有利于提 高公司品牌的知名度和行业影响力，对公司整体业务发展将会产生积极影响。 公司将以此次入选国家级专精特新"小巨人"企业为契机，继续在智慧高速 公路领域推进技术迭代与产品升级，拓展应用场景，提升服务水平。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《湖北省第七批专精特新"小巨人"企业和 2025 年专精特新"小巨人"复 核通过企业名单的公示》 武汉微创光电股份有限公司 董事会 根 ...