青矩技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-118 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-117 青矩技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长张超先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年三季度报告》 1.议案内容： 详情参见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2025 年三季度 ...

青矩技术股份有限公司章程 为维护青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、职 工、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青矩技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币13,380.4554万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公 ...

证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-112 青矩技术股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事 会第三次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次 临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》 （2025-070）。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2025 年 5 月 29 日 召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议 案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www ...