证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-007 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称公司）出口业务主要采用美元等 外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的经营业绩造成 一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的不确定 性，增强财务稳健性，公司在保证正常经营的前提下，公司（含合并报表范围内 子公司及孙公司，以下同）拟与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资 格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易额度：根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业 务总额不超过等值 400.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用， 滚存余额不超过总额度。 2、开展方式：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期等 ...

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-004 浙江荣亿精密机械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管 理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 在具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理的用于规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期及其他套期保值产品等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"），但未经公司同意，子公司不得开展外汇套期保值业务。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密 ...

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-003 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通 过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表范围 内子公司及孙公司，以下同）开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司股东 会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易目的 由于公司拥有一定量的出口业务，因此持有部分外汇资产，为有效应对汇率 波动可能对公司经营带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种/工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等。 3、交易场所/对手方 经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。 4、外汇交易币种 公司出口业务，主要采用美元等货币结算。 5、外汇套期保 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦36层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金城同达律师事务所 北京金诚同达（上海）律师事务所 致: 浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣亿精密 机械股份有限公司 (以下简称"公司"）的聘请,指派本所律师出席公司 2026 年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江荣亿精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集、 召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序、表决结果等重 要事项进行核验,出具本法律意见书 ...

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-005 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 1 日 15:00—2026 年 2 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（ ...

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2026-001 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 104,642,002 股，占公司有表决权股份总数的 66.5302%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 311 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-006 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 由于公司拥有一定量的出口业务，因此持有部分外汇资产，为有效应对汇率 波动可能对公司经营带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 根据公司实际业务发展情况，公司预计开展外汇套期保值业务总额不超过等 值 400.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超 ...

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-125 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 15:00。 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 13 日 15:00—2026 年 1 月 14 日 15:00。 登记在册的股 ...

中德证券有限责任公司 关于浙江荣亿精密机械股份有限公司 拟使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为浙江 荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"荣亿精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等 相关法律法规的规定，对公司拟使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查， 具体情况如下： 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及 股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲 置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司（含孙公司）购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元（含 6,000.00 万）人民币，在前述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲 置资金， ...

证券代码：920223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-124 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）自有闲置资 金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影 响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司（含孙公司）购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元（含 6,000.00 万）人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司（含孙公司）购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元（含 6,000.00 万）人民币，拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全 ...