二、 股权结构变动情况 | 护公司价值及股东权益 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 所必需 | | | | | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0% | 0 | 0% | | 总计 | 49,695,000 | 100% | 49,677,000 | 100% | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-022 江苏威博液压股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 18,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.04%。公司已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 18,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 4 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-023 江苏威博液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2026 年 3 月 20 日 活动地点：武汉万达瑞华酒店 参会单位及人员：华源证券研究所、中信建投基金、华夏基金、泰康基金、 联储证券、开源证券、江海证券、北京珺洲私募基金管理有限公司、中邮创业基 金管理股份有限公司、巨杉资产、朴拙投资（广东）有限公司、贝寅基金、长江 证券、陕西趋势投资 上市公司接待人员：公司证券事务代表宋雨亭女士、市场发展部总监张春林 先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 问题 1：公司目前的产能利用率情况如何？ 回复：目前部分产品的需求正在增加，针对一季度交期压力大、交付需求明 显增 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 致：江苏威博液压股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及其他相关法律、法规、规章和规范 性文件，以及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压 股份有限公司（以下简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的 相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 2. 公司于 2026 年 3 月 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-020 江苏威博液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,633,717 股，占公司有表决权股份总数的 61.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 本次 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-019 江苏威博液压股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 淮安众博 | 实际控制 | 7,000,000 | 14.09% | 上市前取得 | | 信息咨询 | 人的一致 | | | | | 服务有限 | 行动人、持 | | | | | 公司 | 股 5%以上 | | | | | | 股东 | | | | 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | ...

江苏威博液压股份有限公司 关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-017 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 1 一、2026年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026年度公司（含子公司）拟 向金融机构申请总额不超过1.5亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于 公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否 使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融 资期限等以实际签署合同为准。 为便于公司向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长 审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报 董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东会审议批 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-018 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 18 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 17 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-016 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司（含子公司） 拟向金融机构申请总额不超过 1.5 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-015 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 341,134,431.34 | 337,881,137.14 | 0.96% | | 利润总额 | 15,268,754.36 | 24,663,429.99 | -38.09% | | 归属于上市公司股 | 12,841,171.12 | 20,696,101.53 | -37.95% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 8,149,971.81 | 18,183,341.49 | -55.18% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.26 | 0.42 | -37.82% | | 加权平均净资产收 | 3.74% | 6.23% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 2.37% | 5.47% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-014 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中竞价方式减持股份总数是否超过公司股份总 数 1% √是 □否 江苏威博液压股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 淮安众博 | 实际控制 | 7,000,000 | 14.09% | 上市前取得 | | 信息咨询 | 人的一致 | | | | | 服务有限 | 行动人、持 | | | | | 公司 | 股 5%以上 | | | | | | 股东 | | | | 一、 减持主体的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 ...