江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 证券简称：威博液压 证券代码：920245 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二零二五年十二月 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 重要提示 4 | | --- | | 第二节 释义 6 | | 第三节 上市公司基本情况 10 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0767 号 目录 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0767 号 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年十二月 1 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"第二轮问询 函"）已收悉，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏威博液 压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，会同威博液压、锦天城律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 3、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 申请挂牌转让保荐书 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年十二月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机构" ）接 受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其向特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《业务细则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请挂牌转让保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语与《江苏威博液压股份有 限公司 2025 年 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年十二月 本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机 构" ）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行可转债的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务 管理细则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《江 ...

补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 | 声明事项 3 | | | --- | --- | | 释 义 | 6 | | 正 文 | 8 | | 第一部分 对原《律师工作报告》、《法律意见书》的披露更新 | 8 | | 一、发行人本次发行的批准与授权 8 | | | 二、发行人本次发行的实质条件 10 | | | 三、控股股东及实际控制人 | 17 | | 四、发行人的业务 | 18 | | 五、关联交易及同业竞争 | 18 | | 六、发行人的主要财产 | 24 | | 七、发行人的重大债权债务 | 25 | | 八、发行人章程的制定与修改 30 | | | 九、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 30 | | 十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 31 | | | 十一、发行人的税务 | 31 | | 十二、发行人募集资金的运用 33 | ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0766 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 一、问题 | 2.关于本次募投项目 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 3. 关于经营情况和偿债能力 | 24 | | 三、问题 | 4. 关于存货 | 76 | | 四、问题 | 5.其他问题 | 84 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0766 号 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 二〇二五年十二月 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉， 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏威博液压股份有限公司 （以下简称"威博液压"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，会同威博液压、锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询函 相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 保荐机构（主承销商） 根据申请材料及公开披露文件，发行人前次公开发行募投项目包括"30 万套 高端装备智能电液动力系统建设项目"和"20 万套齿轮泵建设项目"，其中（1） ...

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（ 以下简 称"北交所"）申请，北交所同意江苏威博液压股份有限公司（ 以下简称"公司"） 向特定对象发行可转换公司债券恢复审核。现将相关情况公告如下： 2025 年 7 月 4 日，公司收到北交所出具的（《受理通知书》 DK2025070001）, 并在北交所官网 www.bse.cn）于 2025 年 7 月 7 日披露了《关于向特定对象发 行可转换公司债券申请获得北京证券交易所受理的公告》 公告编号：2025-112） 及相关申报稿。于 2025 年 9 月 12 日收到（《关于江苏威博液压股份有限公司向特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》，并于 2025 年 9 月 12 日在北交所官网（ www.bse.cn）披露了（《关于收到北京证券交易所<关于江苏 威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核 问询函>的公告》 公告编号：2025-138）。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-142 江苏威博 ...

Core Insights - The engineering machinery sector experienced a rise of 1.04% on December 12, with Shaoyang Hydraulic leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.35, up 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13258.33, up 0.84% [1] Engineering Machinery Sector Performance - Shaoyang Hydraulic (301079) saw a significant increase of 19.98%, closing at 30.86 with a trading volume of 256,100 shares and a transaction value of 737 million yuan [1] - Other notable performers included Wantong Hydraulic (920839) with an 8.04% increase, closing at 46.24, and Construction Machinery (600984) with a 6.46% increase, closing at 4.78 [1] - The sector also included companies like Tuoshan Heavy Industry (001226) and Hangcha Group (603298), which rose by 4.29% and 3.57% respectively [1] Fund Flow Analysis - The engineering machinery sector saw a net inflow of 15.6469 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 428 million yuan [2] - However, there was a net outflow of 443 million yuan from speculative funds [2]