东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年十二月 本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机 构" ）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行可转债的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务 管理细则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《江 ...

补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 | 声明事项 3 | | | --- | --- | | 释 义 | 6 | | 正 文 | 8 | | 第一部分 对原《律师工作报告》、《法律意见书》的披露更新 | 8 | | 一、发行人本次发行的批准与授权 8 | | | 二、发行人本次发行的实质条件 10 | | | 三、控股股东及实际控制人 | 17 | | 四、发行人的业务 | 18 | | 五、关联交易及同业竞争 | 18 | | 六、发行人的主要财产 | 24 | | 七、发行人的重大债权债务 | 25 | | 八、发行人章程的制定与修改 30 | | | 九、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 30 | | 十、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 31 | | | 十一、发行人的税务 | 31 | | 十二、发行人募集资金的运用 33 | ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0766 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 一、问题 | 2.关于本次募投项目 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 3. 关于经营情况和偿债能力 | 24 | | 三、问题 | 4. 关于存货 | 76 | | 四、问题 | 5.其他问题 | 84 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0766 号 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复 二〇二五年十二月 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 21 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉， 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏威博液压股份有限公司 （以下简称"威博液压"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，会同威博液压、锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方对问询函 相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 保荐机构（主承销商） 根据申请材料及公开披露文件，发行人前次公开发行募投项目包括"30 万套 高端装备智能电液动力系统建设项目"和"20 万套齿轮泵建设项目"，其中（1） ...

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（ 以下简 称"北交所"）申请，北交所同意江苏威博液压股份有限公司（ 以下简称"公司"） 向特定对象发行可转换公司债券恢复审核。现将相关情况公告如下： 2025 年 7 月 4 日，公司收到北交所出具的（《受理通知书》 DK2025070001）, 并在北交所官网 www.bse.cn）于 2025 年 7 月 7 日披露了《关于向特定对象发 行可转换公司债券申请获得北京证券交易所受理的公告》 公告编号：2025-112） 及相关申报稿。于 2025 年 9 月 12 日收到（《关于江苏威博液压股份有限公司向特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》，并于 2025 年 9 月 12 日在北交所官网（ www.bse.cn）披露了（《关于收到北京证券交易所<关于江苏 威博液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核 问询函>的公告》 公告编号：2025-138）。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-142 江苏威博 ...

Core Insights - The engineering machinery sector experienced a rise of 1.04% on December 12, with Shaoyang Hydraulic leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3889.35, up 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13258.33, up 0.84% [1] Engineering Machinery Sector Performance - Shaoyang Hydraulic (301079) saw a significant increase of 19.98%, closing at 30.86 with a trading volume of 256,100 shares and a transaction value of 737 million yuan [1] - Other notable performers included Wantong Hydraulic (920839) with an 8.04% increase, closing at 46.24, and Construction Machinery (600984) with a 6.46% increase, closing at 4.78 [1] - The sector also included companies like Tuoshan Heavy Industry (001226) and Hangcha Group (603298), which rose by 4.29% and 3.57% respectively [1] Fund Flow Analysis - The engineering machinery sector saw a net inflow of 15.6469 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 428 million yuan [2] - However, there was a net outflow of 443 million yuan from speculative funds [2]

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-140 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：马金星 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年第三季度报告》，具体内容 详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://w ...