江苏威博液压股份有限公司 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》。根据《江苏威博液 压股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司股权激励计 划中有 1 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，需回购注销其持有的全部已 获授尚未解限售的限制性股票。公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限 售的 18,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 4,969.5 万股变 更为 4,967.7 万股，注册资本由原 4,969.5 万元变更为 4,967.7 万元。 针对上述 变化，需相应修订《公司章程》，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 二、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-008 江苏威博液压股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-002 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司 2024 年股权激励计划中首次授予的 1 名激励对象因个人原因辞职 不再具备激励对象资格，根据《江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计 划》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 18,000 股限制性股票进行回购注销。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Yang Xin, the financial director of Weibo Hydraulic, effective January 16, 2026, due to personal reasons, with the chairman Ma Jinxing temporarily taking over the responsibilities until a new financial director is appointed [1] - Weibo Hydraulic, established on January 20, 2003, is a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise focusing on the research, production, and sales of hydraulic power units and high-end hydraulic core components [1] - As of September 30, 2025, Weibo Hydraulic reported a revenue of approximately 244 million yuan, a year-on-year decrease of 2.33%, and a net profit attributable to shareholders of approximately 16.21 million yuan, a year-on-year decrease of 18.58% [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-001 江苏威博液压股份有限公司高级管理人员离任公告 一、高级管理人员离任的基本情况 公司杨馨女士，因个人原因辞任，自 2026 年 1 月 16 日起不再担任财务负责人。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任 公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 杨馨女士担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对杨馨女士 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 杨馨女士的《辞职报告》 杨馨女士离任符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专 门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 ...

江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 淮安经济技术开发区珠海东路 113 号 证券简称：威博液压 证券代码：920245 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 1-1-1 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二零二五年十二月 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 重要提示 4 | | --- | | 第二节 释义 6 | | 第三节 上市公司基本情况 10 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0767 号 目录 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2025]215Z0767 号 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问 询函中涉及本所的有关问题进行了专项核查。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 申请挂牌转让保荐书 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年十二月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机构" ）接 受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其向特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《业务细则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请挂牌转让保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语与《江苏威博液压股份有 限公司 2025 年 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二五年十二月 1 北京证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 12 日出具的《关于江苏威博液压股份有限公司向特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"第二轮问询 函"）已收悉，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏威博液 压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，会同威博液压、锦天城律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，现对问询函回复如下，请审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《江苏威博液压股份有 限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所用简称一致。 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 3、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏威博液压股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二零二五年十二月 本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机 构" ）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行可转债的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务 管理细则》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《江 ...