证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-010 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在 不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用额 度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金用于安全性高、流动性 好的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于同日在北京证券交 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （%）（3）= | | | | | 整后）（1） | （2） | （2）/（1） | | 1 | 天宏锂电电池 | 浙江天宏锂电股 | 6,914.26 | 6,282.33 | 90.86% | | | 模组扩产项目 | 份有限公司 | | | | | 2 | 研发中心建设 | 浙江天宏锂电股 | 4,258.67 | 2,800.66 | 65.76% | | | 项目 | 份有限公司 | | | | | | 合计 | | 11,172.93 | 9,082.99 | 81.29% | 单位：万元 截至 2026 年 1 月 6 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：万元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-011 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金用于 安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。资金来 源为公司经营所得。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可循环 滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （一） 委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益，在 不影响公司主营业务正常开展 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-012 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总 额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元， 到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2026 年 1 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等相关规定，对天宏锂电对外担保事项进行核查，具体核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展，公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 3,000 万元，有效期自公司 股东会审议通过之日起 12 个月，如授信额度下单笔借款存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔借款期满之日。具体条款以正式签署的担保合同 为准。 （二） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三） 决策与审议程序 2026 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》等相关规定，对天宏锂电 2026 年度预计日常性关联交易事项进行核查， 具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 法定代表人：徐胜龙 实际控制人：徐胜龙 单位：元 | | | | 预计 | 2026 年 | 2025 年 1-11 | 预计金额与上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 月实际发生 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | 金额 | 原因（如有） | | | 购买原材料、 | 购买商品、服 | | | | | 根据公司 2026 年 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-008 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步发展公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简 称"公司"或"天宏锂电"）与杭州炽能文锐科技有限公司、江苏科曜能源科技 有限公司拟共同出资设立控股子公司江苏宏曜新能源科技有限公司，注册资本为 人民币 5,000 万元，其中：天宏锂电以现金方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；杭州炽能文锐科技有限公司以现金方式出资 1,950 万元，占注册资本的 39%；江苏科曜能源科技有限公司以现金方式出资 500 万元，占注册资本的 10%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新 设立控股子公司，不构成重大资产重组。 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 20 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-003 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发 | 2025 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务、 | 12,800,000.00 | | 3,135,003.96 | | 根据公司 2026 年经营 | | 燃料和动力、 | 原材料等 | | | | 计划进行调整 | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售锂电池 | 4,800,000.00 | | 0.00 | | 根据公司 2026 年经营 | | 品、提 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-005 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 三、本次申请授信额度的必要性及对公司影响 公司及子公司向金融机构申请授信额度是为了满足公司日常生产经营及业 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2026 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，浙江天宏锂电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度审 议该事项的股东会通过前有效。授信期限内，授信额度循环使用。 二、会议审议情况 公司于 2026 年 1 月 ...

2025 年 8 月 19 日，公司将用于暂时补充流动资金的 500 万元部分归还至募 集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。2026 年 1 月 5 日，公司将用于暂时 补充流动资金的剩余 1,500 万元部分归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 截至 2026 年 1 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有 限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 ...