证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-022 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 3 月 16 日 15:00—2026 年 3 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-019 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 1.议案内容： 公司募投项目"天宏锂电电池模组扩产项目"已建设完毕，达到预定可使用 状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-023 浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，公司预计实现营业收入 39,907.59 万元，同比增长 1.22%；归属 于上市公司股东净利润 965.84 万元，同比增长 37.93%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 549.83 万元，同比增长 20.75%；基本每股收益 0.09 元，同比增长 28.57%。 报告期末，公司预计总资产为 53,065.64 万元，较期初增长 15.07%；归属于 上市公司股东的所有者权益为 26,405.14 万元，较期初增长 1.34%；归属于上市 公司股东的每股净资产 2.57 元，较期初增长 1.18%。 2025 年，公司围绕年初制定的经营目标，在业务拓展、成本控制、技术革 新、品牌建设等方面积极贯彻落实，经营业绩及财务状况较上年同期有所增长。 （二）业绩变动的主要原因 报告期内，公司预计营业收入同比增 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 11 日召开 第三届董事会审计委员会第八次会议和第三届董事会独立董事专门会议第十二 次会议，于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保资金安全、不 影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 1,500 万元（含本 数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账 户。若募集资金投资项目实施过程中出现资金需求，公司将及时提前归还至募集 资金专用账户。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2026-012）。 证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-018 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对天宏锂电进行了定期现场核查，现将核查情况汇报如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）现场核查时间 2026 年 2 月 2 日-2 月 4 日 （三）现场核查人员 保荐代表人：沈承曦、王佳伟 二、本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论 | 一、现场核查事项 | | 现场核查意见 | | | --- | --- | --- | --- | | | 是 | 否 | 不适用 | | （一）公司治理和内部控制情况，股东会、董事会运作情况 | | | | | 现场核查手段： | | | | | （1）查阅有关制度性文件； | | | ...

Group 1 - Tianhong Lithium (stock code: 920252) listed on the Beijing Stock Exchange executed a block trade on February 2, 2026, with a closing price of 29.98 yuan per share [1] - The block trade was conducted at a price of 21.36 yuan per share, with a total volume of 91,400 shares, resulting in a transaction amount of 1.9516 million yuan, reflecting a discount of 28.75% [1] - The buying brokerage was Dongwu Securities Co., Ltd., while the selling brokerage was Guotai Junan Securities Co., Ltd. [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-016 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第八次会议，2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会审议通过 了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-017）。 2026 年 1 月 23 日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计 师、质量控制复核人变更的告知函》，现将相关情况公告如下： 浙江天宏锂电股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 刘伟先生和陈小金先 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-014 浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,888,638 股，占公司有表决权股份总数的 60.2905%。 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司董事 ...

法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所" 接受浙江天宏锂电股份有限公 司 (以下简称"公司"委托,就公司召开 2026年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江天宏 锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 ．管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严格履行了 法定职责 ...

Market Overview - The battery sector experienced a decline of 0.38% on the previous trading day, with Huasheng Lithium leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4126.09, down 0.31%, while the Shenzhen Component Index closed at 14248.6, up 0.56% [1] Top Gainers in Battery Sector - Yihuatong (688339) saw a closing price of 32.22, with a significant increase of 12.50% and a trading volume of 265,400 shares, totaling a transaction value of 848 million [1] - Fulim Precision (300432) closed at 20.17, up 7.92%, with a trading volume of 2,140,700 shares [1] - Xianhui Technology (688155) closed at 77.32, increasing by 6.35% with a trading volume of 77,000 shares [1] Top Losers in Battery Sector - Washington Electric (688353) closed at 104.69, down 5.67%, with a trading volume of 119,700 shares and a transaction value of 128 million [2] - Tianji Co. (002759) closed at 42.42, decreasing by 3.83% with a trading volume of 895,600 shares [2] - Daoshi Technology (300409) closed at 33.30, down 3.06%, with a trading volume of 1,703,200 shares [2] Capital Flow Analysis - The battery sector saw a net outflow of 2.89 billion in main funds, while retail investors had a net inflow of 2.93 billion [2] - The main funds showed a net inflow in several companies, including 32.5 million in Xianhui Technology (300450) and 181 million in Penghui Energy (300438) [3] - Retail investors had significant net inflows in companies like Yihuatong (688339) and Fulim Precision (300432), indicating a shift in investor sentiment [3]