证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,900,438 股，占公司有表决权股份总数的 60.3020%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司陕西易简天宏科 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 致：浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托，就公司召开2026年第三次临时股东会(以下简 称"本次股东会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-029 浙江天宏锂电股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下： | 账户名称 | 银行名称 | 募集资金专户账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江天宏锂电股 | 兴业银行股份有限公司 | 352020100109288888 | 本次注销 | | 份有限公司 | 湖州长兴绿色支行 | | | | 浙江天宏锂电股 | 中国农业银行股份有限 | 19125801040007206 | 存续 | | 份有限公司 | 公司长兴明珠路支行 | | | 三、本次注销部分募集资金专项账户情况 公司分别于 2026 年 2 月 25 日和 2026 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六 次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目"天宏锂电电池模组 扩产项目"已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募 集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 (一)本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年2月25日，公司召开 第三届董事会第十六次会议，决议召集本次股东会。 公司已于2026年2月 26日在北京证券交易所信息披露平台 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托，就公司召开2026年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-027 浙江天宏锂电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,889,438 股，占公司有表决权股份总数的 60.2913%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集 ...

关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简 天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-025 浙江天宏锂电股份有限公司 项目地点位于陕西省延安市黄陵县黄陵高新技术产业开发区，拟占地约 50.67 亩。本项目拟建设 200MW/600MWh 独立新型电化学储能项目，采用磷酸 铁锂电池。包括磷酸铁锂电池储能系统、储能变流器、电池管理系统、配电装置、 电缆及线路、能量管理系统、监控系统、消防系统、冷却系统、土建工程及相关 配套等。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为进一步发展公司独立储能项目，公司子公司陕西易简天宏科技有限公司 （以下简称"易简天宏"）拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储 能项目。项目备案投资金额为人民币 71,800 万元（初步测算总投资额约为 60,000 万元，具体投资金额以 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-026 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-024 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄 陵县 200MW/600MWh 独立储能项目的议案》 1.议案内容： 为进一步发展公司独立储能项目，公司子公司陕西易简天宏科技有限公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 浙江天宏锂电股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则》等有关规定，对天宏锂电部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3069 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含超额配售），每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含超额配售），扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,2 ...

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-020 浙江天宏锂电股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目"天宏锂电电池模组扩产项 目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上 述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3069 号）同意，公司 向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含超额配售），每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 ...