证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-085 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室（日 兰高速泉林出口向北 200 米） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 75,903,473 股，占公司有表决权股份总数的 46.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 邮编:250101 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 传真(Fax):(0531) 88876911 电话(Tel):(0531)88876911 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》 (以下简称《股东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规 则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-088 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年10月10日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场书面的方式送达各位董 事。 5.会议主持人：孙立辉先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回 ...