北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 邮编:250101 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 传真(Fax) : (0531) 88876911 电话(Tel) : (0531) 88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法(2023年修订)》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治 理准则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律 业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》（以下简称 《证券法律 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-011 山东华阳迪尔化工股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 57,625,178 股，占公司总股本 35.50%，可交 易时间为 2026 年 1 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 任职情 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 实际控制 | 况 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 致行动人 | | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | 1 | 兴 迪 尔 控 股 | 是 | - | E | 31,878,811 | 19.64% | 0 | | | 股份公司 | | | | | ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-009 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议关于 2026 年股权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 1 月 9 日、2026 年 1 月 10 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2026 年股权激励计划授予激励对象 名单>的议案》，并于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露了《2026 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2026-003）。 公司独立董事专门会议结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-010 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制 复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 中证天通作为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派鞠录 波（项目合伙人）、卓丽作为签字注册会计师，樊晓鹏作为项目质量控制复核人 员共同为公司提供 2025 年度审计服务。因内部工作安排调整，中证天通指派王 兴伟接替卓丽作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师，指派全秀娟接替 樊晓鹏作为公司 2025 年度审计项目质量控制复核人员，继续完成公司 2025 年度 审计相关工作。 变更后的签字注册会计师为鞠录波和王兴伟，变更后的项目质量控制复核人 为全秀娟。 二、变更后签字注册会计师及质量控制复核人的基本情况 1、基本信息 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，负责公司的持续督导 工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有 关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行 2025 年度定期现场核查并出具核 查报告。 一、本次现场核查的基本情况 （一）现场核查时间 2025 年 12 月 23 日至 24 日 （二）现场核查地点 迪尔化工现场 （三）现场核查人员 保荐代表人：丁邵楠 中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年度定期现场核查报告 | （3）访谈公司有关人员。 | | --- | | 1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ | | 2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | 3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来 √ | | （五）信息披露情况 | | 现场检查手段及获取的资料： | ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-006 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 27 日 15:00—2026 年 1 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920304________证券简称：迪尔化工________公告编号：2025-001 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 01 月 10 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会是股权激励计划的执行管理机构，负责股权激励计划的实 施，负责领导和组织本办法规定的对激励对象的考核工作。 （二）公司财务部、人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供 ，并对数据的真实性和可靠性负责，人力资源部负责具体实施考核工作。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密捆绑在一起 ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-003 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 获授的限制 | 占本激励计划授 | 占本激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 予限制性股票总 | 公告日公司股本总 | | | | （万股） | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 高斌 | 董事、总经理 | 30.00 | 3.85% | 0.18% | | 张峰 | 董事 | 25.00 | 3.21% | 0.15% | | 卢英华 | 副总经理、财务负责 | 30.00 | 3.85% | 0.18% | | | 人、董事会秘书 | | | | | 刘国洪 | 副总经理 | 25.00 | 3.21% | 0.15% | | 许振江 | 副总经理 | 25.00 | 3.21% | 0.15% | | ...

证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-005 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议 关于 2026 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持 续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东华 阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《山 东华阳迪尔化工股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"、"激励计划"）进行了核 ...