证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-129 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（董红杰） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人董红杰，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董 事会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事候选人声明与承诺（楚金桥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人楚金桥，已充分了解并同意由提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董 事会提名为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南硅烷 科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-128 河南硅烷科技发展股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-126 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人河南硅烷科技发展股份有限公司董事会，现提名倪晓先生、楚金桥先 生、董红杰女士为河南硅烷科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任河南硅烷科技发展股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南硅烷科技发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-125 河南硅烷科技发展股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日审议并 通过： 选举张晓丹女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生 效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年公司第一次职工代表大会审议通过《关于选举第 四届董事会职工代表董事的议案》。 提名蔡前进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名张萌萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-130 河南硅烷科技发展股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 11 月 4 日 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 1. 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规 定。 组织形式 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-131 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 14:00。 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 17 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-092 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司通过北京证券交易所信息披露平台向公众发 布 2025 年三季度报告，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报 告》（公告编号：2025-094）。 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-091 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报 告》（公告编号：2025-094）。 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-090 河南硅烷科技发展股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | | 计划减 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | 称 | 数量 | 占总股 | 方式 | 期间 | | 区间 | 股份来 | 原因 | | | （股） | 本比例 | | | | | 源 | | | | | （%） | | | | | | | | 张建五 | 不高于 | 2% | 集中竞 | 本 | 公 | 根据减持 | 北交所 | 股东自 | | | 8,441,000 | | 价或者 | 告 | 披 | 时市场价 | 上市前 | 身资金 | | | | | 大宗交 | 露 | 之 | 格确定 | 取得(含 | 需求 | ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《制定〈期货套期保值业务管 理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南硅烷科技发展股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能， 规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及所有子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，目的是借助期货市场 的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定 经营成本，不得进行投机和套利交易。 河南硅烷科技发展股份有限 ...