证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-146 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于公司所属部分土地收储事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）位于 河南省襄城县开发区（南区），经三路与纬二路交叉口东北侧一宗国有建设用地 使用权，宗地编号 8-13-16 号，面积 134217.93 平方米，用途为工业用地，收储 价款 4241.29 万元。目前该宗土地处于闲置状态，为帮助企业盘活资产，助力襄 城县工业发展，襄城县政府拟通过评估价值后，收回该宗土地，重新规划开发区 （南区）企业工业用地。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 2.评估结论 风险提示:本次交易已经第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东 会审议，交易双方尚需签署《国有土地收回补偿协议》，并按协议约定完成交易 对价支付及资产交付等步骤，交易的达成尚存在不确定性。公司将按照相关法律、 法规及时履行信息披 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-145 河南硅烷科技发展股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分土地收储事项的议案》 1.议案内容： 公司拟与襄城县土地收购储备中心签署《国有土地收回补偿协议》，收回公 司一宗面积为 134217.93 平方米的国有土地使用权。经评估，本 ...

Core Viewpoint - Silane Technology (920402) experienced a block trade on November 21, with a transaction volume of 120,000 shares and a transaction value of 1.08 million yuan, executed at a price of 9.00 yuan, representing a discount of 19.93% compared to the closing price of the day [2] Group 1: Trading Details - The block trade involved a total volume of 120,000 shares and a transaction amount of 1.08 million yuan [2] - The transaction price was set at 9.00 yuan, which is a 19.93% discount relative to the closing price of the day [2] - The buyer was Everbright Securities Co., Ltd., and the seller was Caitong Securities Co., Ltd. [2] Group 2: Stock Performance - On the same day, Silane Technology's closing price was 11.24 yuan, reflecting a decline of 7.41% [2] - The stock had a turnover rate of 4.11% and a total transaction amount of 131 million yuan for the day [2] - Over the past five days, the stock has cumulatively decreased by 7.49% [2] Group 3: Company Background - Henan Silane Technology Development Co., Ltd. was established on May 29, 2012, with a registered capital of 4,220.60067 million yuan [2]

Group 1 - A block trade occurred on November 21, 2025, for the company Silane Technology, listed on the Beijing Stock Exchange, with a closing price of 11.24 yuan per share [1] - The transaction price was 9 yuan per share, with a total volume of 120,000 shares, resulting in a transaction amount of 1.08 million yuan, reflecting a discount of 19.93% [1] - The buying brokerage was Everbright Securities Co., Ltd., while the selling brokerage was Caitong Securities Co., Ltd. [1]

河南硅烷科技发展股份有限公司 公司章程 二〇二五年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 通知及公告 56 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十章 | 投资者关系管理 61 | | 第十一章 | 修改章程 62 | | 第十二章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司以许昌首山天瑞科技有限公司整体变更的方 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-142 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 蔡前进、楚金桥、倪晓 | 蔡前进 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、张红军、倪晓 | 楚金桥 | | 薪酬与考核委员会 | 倪晓、蔡前进、董红杰 | 倪晓 | 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会 议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）董 红杰女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会成员已由 20 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-143 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日审议并 通过： 选举蔡前进先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。该 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举张萌萌女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任胡志恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任苏永军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。 ...

法律意见书 河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 (2025) 文丰顾法意第 1679 号 地址:河南省郑州市郑东新区) 号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 如路,51、三龙湖 电话:(0371) 63715000 邮编:450018 训刷文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、巴书志律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》对本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效 性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完 整的要求,有关副本、复印件等材 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-139 河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 295,715,633 股，占公司有表决权股份总数的 70.06%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 710,115 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。 1.议案表决结果： 同意股数 295,715,633 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 ...

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-141 河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公 ...