关于公司及有关责任人员收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-118 安徽佳先功能助剂股份有限公司 一、基本情况 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收到安徽证监局出具的《关于对安徽佳先功能助剂股份有限公司采取责令改正 并对李兑、汪静、丁柱采取出具警示函措施的决定》（[2025]84 号），具体内容如 下： 安徽佳先功能助剂股份有限公司、李兑、汪静、丁柱: 经查，我局发现安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或 "公司"）存在以下违规事项： 一是子公司存在代持股份情形。2020 年 11 月，佳先股份在《购买股权资产 的公告》中披露的安徽沙丰新材料有限公司（以下简称"沙丰新材料"）股东及 持股比例，与实际情况不符。上述行为不符合《非上市公众公司信息披露管理办 法》（证监会令第 162 号）第三条第一款规定。 二是定期报告信息披露不准确。子公司沙 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-117 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号 参会单位及人员：方正证券、银河证券、国泰海通证券、 国信证券、远海 私募基金、上海宽价私募基金 上市公司接待人员：佳先股份董事长李兑先生、总经理李平先生、董事会秘 书马艳平女士、子公司英特美副总经理焦剑先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：面对日本光刻胶及材料禁售带来的国产替代机遇，公司在产能规划 和市场拓展上已采取哪些具体举措？ 回答：公司已将该机遇纳入核心发展规划，具体举措包括三方面：一是加快 英特美产能布局，一期技改扩产与二期新项目同步推进，加快推动新产能落地； 二是强化产品竞争力，英特美现有光刻胶单体质量已获客户认可，同时储备多项 产品研 ...

天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 天律意 2025 第 3610 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派冉合庆、杨帆律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-115 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 50,246,722 股，占公司有表决权股份总数的 36.82%。 其中通过网络投票参与本次股东 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-114 C 自愿限售解除限售 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,248,280 股，占公司总股本 0.91%，可交易 时间为 2025 年 12 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 注：解除限售原因： A 董事、高级管理人员每年解除限售 B 离任董事、监事、高级管理人员解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售 F 参与战略配售取得股票解除限售 G 其他（说明具体原因） 上述股权解除限售后，丁柱将不再担任控股子公司安徽沙丰新材料有限公司的执行董事、 法定代表人，汪静将不再担任控股子公司安徽沙丰新材料有限公司的财务负责人，公司将另 行选派人员履职。 单位：股 序号 股东姓 名或名 称 是否为控股 股东、实际 控制人或其 一致行动人 任职情况 本次解限 售原因 本次解除 限售登记 股票数量 本次解除 限售 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 公司党组织 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 利润分配 49 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将相关事项公告如下： 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-111 安徽佳先功能助剂股份有限公司 一、修订原因 二、修订内容 三、备查文件 （一）《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 5 日 根据《公司法》及《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作 条例(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 为公司的法定代表人。董事长为代表公 | | | 司执行公司事务的董事。 | | 第一百 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-110 安徽佳先功能助剂股份有限公司 拟聘任 2025 年度会计师事务所公告 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 职业风险基金上年度年末数：10,000 万元 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2024 年度末合伙人数量：90 人 2024 年度末注册会计师人数：1,097 人 1. 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-113 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 22 日 15:00—2025 年 12 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-109 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 12 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟聘任 2025 年度会计师事务所公告》（公 ...