安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 16 日审 议并通过： 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-051 选举徐文恺先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通 过： 选举李兑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员 持有公司股份 71,510 股，占公司股本的 0.0524%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-050 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，安徽佳先功能助剂股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开公司第六届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、选举的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，公司 第六届董事会第一次会议选举产生第六届专门委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止（其中王玲、潘利平的任期自本次董事 会审议通过之日起至 2026 年 3 月 19 日止），各专门委员会成员情况如下： | 序号 | 委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与投资委 | 李兑、赵政宇、陈 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-047 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：：董事长李兑先生 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 50,731,716 股，占公司有表决权股份总数的 37.18%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01096 号 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽佳先功能助剂股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平律师（以下简称"天禾 律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-046 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：本次业绩说明会采用网络远程的方式在中国证券报•中证网中证 路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=5ff2d8a60e95133ab190ee84ca149d9c） 举行。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：李兑先生 公司总经理：李平先生 公司董事会秘书、财务负责人：汪静女士 问题 2：英特美的订单情况以及未来的业务拓展计划是怎么样的？光刻胶国 产替代的技术能力现在是什么样的，能达到什么样的国际水平，如何打开国产 替 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将 于 2025 年 5 月 16 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司需对《公 司章程》及相关配套制度进行修订。在《公司章程》及相关配套制度修订前，公 司第五届监事会将延期换届，第五届监事会监事任期亦相应顺延。 在《公司章程》及相关配套制度修订前，公司第五届监事会全体成员将按照 相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。 证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-045 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本次公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进《公司 章程》及相关配套制度修订工作，及时履行信息披露义务。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会 2025 年 ...

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-044 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报•中 证网中证路演中心参与本次年报业绩说明会，登录网址如下： （https: ...

5月6日，北交所存量试点股变更"920号段"证券代码正式启航。 百度股市通显示，截至5月6日收盘，北交所6只存量试点股——艾融软件（920799.BJ）、颖泰生物 （920819.BJ）、佳先股份（920489.BJ）、球冠电缆（920682.BJ）、同享科技（920167.BJ）、龙竹科 技（920445.BJ），正式变更"920号段"的首个交易日平均涨幅约为4.74%，较北证50指数同日涨幅水平 高出1.53个百分点。 北交所6只存量试点股在5月6日换装"920新代码"首日的具体涨跌幅、换手率、成交额等市场表现情况， 如下表所示： | 房号 证券名称 920新代码 | | | 原代码 | 上市日期 | 所属省(市) | 损920新代码首日涨跌幅 (%) (截至2025年5月6日收盘) | 换手率(%) (截至2025年5月6日欧盘) | 成交额 (捷至2025年5月6日收盘) | 总市值 (截至2025年5月6日收盘 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艾融软件 | | 920799 | 630799 | 20 ...