证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-012 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，公司营业收入同比增长 8.70%，主要原因是募投项目投产导 致收入增加。 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 164,679,284.34 151,501,910.17 8.70% 利润总额 19,537,741.83 27,123,357.16 -27.97% 归属于上市公司股 东的净利润 17,628,728.85 24,190,633.05 -27.13% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 16,434,709.75 22,918,707. ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-008 荆州九菱科技股份有限公司 关于拟注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、本次回购股份实际使用情况 2025 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》等与本次股权激励计划相关议案， 公司拟实施 2025 年股票期权激励计划，股票来源为公司回购股份。公司董事会 薪酬与考核委员会就公司本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否会损害 公司及全体股东的利益发表意见，同意公司实施本次激励计划。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》等与本次股权激励计划相关议 案。 公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年 股 ...

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 4 月 30 日期间回购了 266,265 股本公司股票用于实施股权激励，目前公 司已经向 27 名激励对象实际授予了 184,000 股股票。根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，鉴 于股份回购完成后应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销，结合 2025 年股权激励计划实际授予情况，现公司拟对回购专用证券账户中剩余的 82,265 股股份进行注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 64,867,730 股变更 为 64,785,465 股。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》 相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商 变更相关手续。 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-010 荆州九菱科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，并提请股东会授权董事会 根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与 相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述 授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件 （包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 授权有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效， 在有效期内，上述授信额度可以循环使用。在授信期限和授信额度内，公司可 不再提请公司董事会或股东会另行审批。 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺 利完成，公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、 公司控股 ...

荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-011 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2026 年 2 月 12 日经公司第三届董事会第十三次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-007 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事江明炎因个人原因缺席，委托董事郑婵娟代为表决。 董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-006 荆州九菱科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划授予限制性股票与股权 激励计划安排存在差异的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）和《荆州九菱 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《2025 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，荆州九菱科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年股权激励计 ...

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制 | | 占本计划拟 | 占本计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数 | | 授予限制性 | 公告日公司股 | | | | | 量 （ | 万 | 股票总量的 | 本总额的比例 | | | | | 股） | | 比例（%） | （%） | | 1 | 蔡钢 | 董事、副总经理 | | 0.50 | 2.7174 | 0.0077 | | 2 | 陈明 | 董事、财务负责人 | 0.50 | | 2.7174 | 0.0077 | | 核心员工（25 | 人） | | 17.40 | | 94.5652 | 0.2682 | | 合计 | | | 18.40 | | 100.0000 | 0.2837 | 注： 上表中数值若出现合计数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-005 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予结果 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年股权激励计划向激励对象授出权益 与股权激励计划安排存在差异的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区徐东大址 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 2002 号 电镀：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 二〇二六年二月 湖北众勤律师事务所 法律意见书 目 录 | 障 义 …… | | --- | | 声 明 | | 正文 | | 一、 限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异 6 | | 二、 限制性股票的授予结果与本次激励计划存在差异的原因 7 | | i í í 结论意见 . | amines ए 湖北众勤律师事务所 法律意见书。 譯 义 | 九菱科技、公司 | 指 | 荆州九菱科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计 划、本次激励计划、 | 글 | 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 本激励计划 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 案)》 | ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-004 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该议案 已于 2025年5月12日经公司 2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司在 2025年4月22日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计 师事务所公告》（公告编号：2025-020）。 2026年1月16日，公司收到中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于变更签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控 制的审计机构，原委派黄长文、吴丹江为签字注册会计师为公司提供审计服务。 鉴于签字注册会计 ...