一、本次认定核心员工的审核情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定涂俊琳、王雁京等27 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于2025年11月27日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2025-098），具体审核情况如下： 1、2025年11月25日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名涂俊琳、 王雁京等27名员工为公司核心员工，并将该议案提交2025年第三次临时股东会 审议。 2、公司于2025年11月28日至2025年12月7日通过公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期10天。截至公示期 满，公司全体员工均对提名的27名员工为公司核心员工无异议。 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-106 荆州九菱科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-105 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,801,412 股，占公司有表决权股份总数的 72.4464%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 众勤(2025)顾字第049-4号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年12月15日召开的2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,对本次股东会的召集、召开程序是 否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会 ...

根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《3 号指引》"）等相关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 7 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的 27 名员工为 公司核心员工无异议。 二、薪酬与考核委员会核查意见 公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规及公司《2025 年股权激励计划（草 证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-103 荆州九菱科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的审查意 见及公示情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第三届董事 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-104 二、已注销主体基本情况 公司名称：荆州九驰高能材料有限公司 统一社会信用代码：91421000780921766H 成立日期：2005 年 11 月 21 日 注册地址：荆州市沙市区十号路 49 号 法定代表人：徐洪林 注册资本：人民币 200 万元 经营范围：生产和销售机车、车辆、城轨用粉末冶金闸瓦以及其它粉末冶金 零件；机械加工。 三、注销子公司的原因 根据公司经营发展需要，为了优化内部管理结构，更好的整合公司资源，提 荆州九菱科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了 第三届董事会第七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司决议注销 全资子公司荆州九驰高能材料有限公司。近日，公司收到荆州市市场监督管理局 出具的《登记通知书》，公司全资子公司荆州九驰高能材料有限公司已 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第三届董事会第十次会 议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名涂俊琳、 王雁京等 27 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-098）。 一、公示情况 根据《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简称"《3 号指引》"）等相关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 7 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并 征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年股权激励计划(草案)的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区徐东大址 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 2002 号 电嬢：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 二〇二五年十一月 湖北众勤律师事务所 法律意 见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 声 明 | | 正 文 | | 一、 公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、 本次激励计划主要内容的合法合规性 | | 11 本次激励计划履行的程序 . | | 四、 本次激励计划激励对象确定的合法合规性……………………………………………………… 12 | | 五、 本次激励计划的信息披露义务履行情况 | | 六、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 . | | 七、 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、 关联董事回避表决 | | 九、 结论意见 ………………………………………………………………………………………………………………… 14 | I 湖北众勤律师事务所 法律意见书 释 义 | 九菱科 ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-097 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡 献匹配原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（ ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-098 荆州九菱科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年 第二次会议决议》 特此公告。 一、拟认定核心员工提名情况 2025年11月25日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第三届董事会第十次会议审议通 过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名涂俊琳、王雁京等 27名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 涂俊琳 | 核心员工 | | 2 | 王雁京 | 核心员工 | | 3 | 段红漫 | 核心员工 | | 4 | 陆向涛 | 核心员工 | | 5 | 倪孟中 | 核心员工 | ...

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-101 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 25 日经公司第三届董事会第十次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 ...