北京凯腾精工制版股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并 修订<公司章程>的议案》。为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况， 拟将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。公司拟对《公司章程》中部分条款 进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司下列担保行为， | 第四十七条 公司下列担保行为， | | 须经股东会审议通过： | 须经股东会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司 | （一）本公 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-094 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 注：上表中"2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额"为 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日实际发生的金额，该数据未经审计。 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 （1）法人及其他经济组织 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年发 | 2025 年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 实际发生金额 | | | | | | | 公司 2025 年 1 月-10 月 | | | | | | 与关联方实际发生的日 | | 购买原材料、 | 采购油墨、旧辊、 | | | 常性关 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-098 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李世银） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李世银，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-091 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 提名李京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信 联合惩戒对象。 提名姚少锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失 信联合惩戒对象。 提名李楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.6959%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高国昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-095 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年 12 月 9 日，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履 行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-090 3.会议召开方式：现场方式 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 北京凯腾精工制版股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-088 北京凯腾精工制版股份有限公司 （一）担保基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）持有山东精工凹印制 版有限公司（以下简称"山东精工"）100%股权，山东精工为公司全资子公司。 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，山东精工拟在中国银行股份有限公司淄博分行申请办理 为期一年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，用于购买原材料等日常经营周转。公司为山东精工前述贷款提供 连带责任保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约 定条款为准。 公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上贷款相关的担保法律文 书。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.91%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 11 月 1 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-089 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-087 一、基本情况 三、备查文件 二、工商变更登记情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 《备案通知书》。 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-046）。 近日，公司已经完成工商备案登记及《公司章程》备案工作，本次备案的事 项主要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上 述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-085 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-086）。 2.议案表决结果： ...