北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | T | - - | | --- | --- | | . | M | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 3 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京凯腾精工制版股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会下设提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会，公司第四届董事会选举第四届董事会专门委员会 委员，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止，具体情况如下： | 董事会专门委员会名称 委员 | 召集人 | | --- | --- | | 提名委员会 龙成凤（独立董事）、李京 | 唐晓燕（独立董事） | | 审计委员会 唐晓燕（独立董事）、李楠 | 龙 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员及证券事务代表换届公告 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 180,315 股，占公司股本的 0.1255%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 高朋法书 2025 第 12076 号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、陈文颖律师(以下简称"本所 律师")列席公司2025年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"会议"),依法进 行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件资料,并对本次 股东会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法 性发表法律意见,但并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。本所律师假设:公司提交给本所律师的所有资料(包括但不限于有关 人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等)均真实、准确、完 整;该等资料上的签字、印鉴均系真实,签署人均具有完全的民事行为能力,且其签署行为已 获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序;该等资料的副本或复印件均与正本或原件一 致。 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-100 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,085,297 股，占公司有表决权股份总数的 51.5590 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-103 北京凯腾精工制版股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意于 2025 年 12 月 26 日获取股东会表决结果后以现场通知方式发出 5.会议主持人：由半数以上董事共同推举李京女士主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 公司第四届董事会成员已通过公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根 据《公司法 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-093 北京凯腾精工制版股份有限公司 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 第二章 一般规定 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-097 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（龙成凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人龙成凤，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-096 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人唐晓燕，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-099 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董事会，现提名唐晓燕女士、龙成凤 女士、李世银先生为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京凯腾精工制版股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯腾精工制版股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...