证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-010 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定<外汇套期保值业 务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务相关工作，增强外汇套期保值业务的管理能力，有效防范和化解 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 ...

随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防 范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子公司）拟开展外 汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2026-008 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2026 年 1 月 9 日审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展外汇套期保值业务。现将外汇套期保值业务相关情况说明如 下： 一、开展外汇套期保值交易的目的 （一）外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结 算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 授权期限自董事会 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-005 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2026 | 年发 | 2025 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 方实际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料、 | 60,800,000.00 | | 17,962,607.37 | 公司根据市场需求和业务需要做了较 | | 燃料和动力、 | 接受劳务 | | | | 为充分的预计，属于正常经营行为， | | 接受劳务 | | | | | 对公司日常经营及业绩的影响较小。 | | 销售产品、商 | 销售产品、商 | 42,500,000.00 | | 12,89 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2026-009 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 （一）外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于与公司经营业务所使用的结 算币种，包括但不限于美元、欧元等币种。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值交易的目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防 范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子公司）拟开展外 汇套期保值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险： （一）风险分析 1、汇率波动风险： ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-007 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鼎智科技"）发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份）， 发行方式为定价发行，发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为 2023 年 5 月 15 日。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-006 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险 理财，包括但不限于结构性存款、国债逆回购等理财产品。在前述额度内，资金 可以循环滚动使用，任意时点的理财产品余额不超过 30,000 万元。 在上述额度范围内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人负责 具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用， 如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止 之日止。 二、 决策与审议程序 2026 年 1 月 9 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-004 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 26 日 15:00—2026 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-003 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作出预 计，具体内容详 ...

注：公司于 2025 年 11 月 19 日完成 2025 年股权激励计划限制性股票预留授予登记，股本增 加 140,000 股，总股本由 190,164,392 股变更为 190,304,392 股。持股比例以公司最新股本 为基数进行计算，下同。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-002 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 员工持股平台减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | | | | | | 占总 | 减 | 减 | | | 计 | | 当前 | | | | | | | 减持 | | | 当前持 | | | 股东名 | 减持数 | 股本 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2026-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 注：公司于 2025 年 11 月 19 日完成 2025 年股权激励计划限制性股票预留授予登记，股 本增加 140,000 股，总股本由 190,164,392 股变更为 190,304,392 股，公告中所涉及的持股 比例均以公司最新股本为基数进行计算，合计数如有尾差为四舍五入导致。 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）、 丁泉军、邵莉平、郭燕、常州鼎惠 | | | | 股票简称 | 鼎智科技 证券代码 920593 | | | | 变动类型 | 是否存在一致行 增加□ 减少 √ 动人 | | 是√ 否 □ | | 持股变动时间 | 2026 年 1 月 5 日-2026 年 1 月 8 | | 日 | | 是否为公司第一大股 东、实际控制人或其 | 是□ 否 | √ | | | 一致行动人 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2、 ...