宁波球冠电缆股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-052 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-033 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第五届董事会第十三次会议，2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于变更经营 范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司已于 2025 年 5 月 23 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《关于拟变更注 册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。 《宁波球冠电缆股份有限公司营业执照》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 12 日 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：9133020079601 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-031 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 同意股数 203,015,327 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0%。 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 203,015,327 股，占公司有表决权股份总数的 62.56 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-032 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东会律师见证法律意见书 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 | 日 翌 | | --- | | ——本次股东令的召集和召开提序… | | (一) 本次股东会的召集程序 . | | (一) 木次股东会的召开程序 . | | 一、中库木次股车会会议人员和气集人的贷收 … | | (一) 出席本次股东会的股东及委社代理人 … | | (一)出席、列席本次股东会的其他人员 . | | (二) 木次股东会召集人资格 … | | 二 太次 股车会的表决程序和表决纪委 … | | (一) 木次股东会的表决程序 | | (一) 木次股东会的美决结果 . | | 网. 结论音见 | 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 股东会律师见证法律意见书 目 录 致:宁波球冠电缆股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-030 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 29 日 活动地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室 参会单位及人员：国盛证券、中银国际证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、一季度利润有所下降，主要原因是什么？对全年经营业绩有何展望? 回答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 6.42 亿元，同比增长 5.63%； 归属于母公司净利润 1,607.59 万元，同比下降 24.11%。净利润下降的主要原因 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 在于主营业务毛利率同比下降了 2 个百分点。加之一季度是线缆行业传统淡季， 利润和收入基数相对较低，导致变化率指标的 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-028 | 项目:再生资源回收(除生产性废旧金 | | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | --- | --- | --- | --- | | 属);技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 技术推广(除依法须经批准的项目外， | | 技术交流、技术转让、技术推广(除依 | | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依法 | | | (分支机构经营场所设在:宁波市北仑 | | 自主开展经营活动)。(分支机构经营场 | | | 区小港街道姚墅村沃家 188 号；宁波市 | | 所设在:分支机构经营场所设在宁波市 | | | 北仑区小港街道陈山西路 111 号。) | | 北仑区小港陈山东路 99 幢；宁 | 号 | 4-8 | | | 波市北仑区小港街道陈山西路 111 号。) | | | | 《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-027 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-029 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-026 宁波球冠电缆股份有限公司 关于公司获得中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、对公司的影响及风险提示 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督委员会（CNCA） 授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是国际实验室认可合作组织（ILAC） 和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员，在国际认可活动体系中占据重要 地位。 本次公司获得"中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书"，标志着公 司中心实验室具备了国家及国际认可的检测能力。这对保障公司产品质量、提升 公司产品研发水平、增强客户和市场对公司产品的认可度具有促进作用；也有利 于提升公司核心竞争力及行业地位，推动公司和行业的高质量发展。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国合格评定 国家认可委员会（CNAS）的认可评定，获得其授予的实验室认可证书和认可决定 书，具 ...