证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-042 宁波球冠电缆股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-043 宁波球冠电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《宁波球冠电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 宁波球冠电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资 有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、 合 作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照《公司章程》和《关联交易管理制 度》的有关规定执行。 1. 公司投资管理应遵循以下基本原则：遵守国家法律法规，符 ...

一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.30：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-071 宁波球冠电缆股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用宁波球冠电缆股份有限公司 （下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-069 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.28：制定《董事、高管持股变动管理制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-054 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-050 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-070 宁波球冠电缆股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.29：制订《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《宁波球冠电缆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-056 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.15：修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-061 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、北京证券交易所（以下 简称"北交所"）业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会 通报或者向股东会报告，也可以直接向北交所报告。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.20：修订《董事会审计委员会制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 ...