宁波球冠电缆股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.26：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司" ） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （ ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-066 宁波球冠电缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.25：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-057 宁波球冠电缆股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进宁波球冠电缆股份有限公司（以下称"公司" 或"本公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司 实际，制定本工作细则。 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-062 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.21：修订《董事会提名委员会制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-068 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《宁 波球冠 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-072 宁波球冠电缆股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《宁波球冠电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 宁波球冠电缆股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.31：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-058 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 宁波球冠电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范宁波球冠电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）总经理、副总经理及其他高级管理人员的行为，保障总 经理、副总经理及其他高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《宁波球冠电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二章 总 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-055 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所的相关规定，以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-046 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件及《宁 波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.23：修订《董事会战略委员会制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 宁波球冠电缆股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-064 宁波球冠电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 ...