证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-004 合肥高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务 代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 8 日审议 并通过： 选举胡翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员 持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任胡翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人员 持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈茵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 8 日起生效。该人 员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%，不是失信联合惩戒对象。 聘任丁昊苏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-007 合肥高科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 注：由于公司实际控制人胡翔系合肥智然股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称：合肥智然投资）、合肥群创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称： 合肥群创投资）执行事务合伙人，因此合肥智然投资、合肥群创投资为公司实际 控制人的一致行动人。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 （%） 当前持股股份来源 王跃峰 董事 2,598,000 2.8654% 北交所上市前取得 合肥智然股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 员工持股 平台 1,226,980 1.3533% 北交所上市前取得 合肥群创股 权投资合伙 企业（有限 合伙） 员工持股 平台 908,863 1.0024% 北交所上市前取得 一、 减持主体的基本情况 股东名 称 计划减持 数量 （股） 计划减 持数量 占总股 减持 方式 减持 期间 减持价格 区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 二、 本次减持计划的主要内容 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-001 合肥高科科技股份有限公司 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

上 天天津 师事务所 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派吴波、马慧两位律师(以下简称 "本所律师") 就公司于 2026年1月8日召开的 2026年第一次临时股东 会(以下简称"本次股东会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 12月 18 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-005 合肥高科科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举胡翔先生为 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议 ...

Core Viewpoint - The Anhui Securities Regulatory Bureau has issued a warning letter to Hefei Gaoke Technology Co., Ltd. and its related personnel due to violations in information disclosure and management of raised funds [1][10]. Group 1: Violations Identified - Hefei Gaoke opened a fundraising account without board approval, leading to inaccurate disclosures in its interim reports [1][9]. - The company's fundraising management system lacked clear internal accountability and risk control measures [1][9]. - These actions violated the "Information Disclosure Management Measures" and the "Continuous Supervision Measures for Listed Companies" [1][9]. Group 2: Responsible Parties - The chairman, Hu Xiang, and the board secretary, Wang Xiaozhi, are primarily responsible for the violations [2][10]. - Both Hu and Wang will receive a warning letter, which will be recorded in the securities market integrity archive [2][10]. Group 3: Company Background - Hefei Gaoke was listed on the Beijing Stock Exchange on December 22, 2022, with an initial issuance of 22.67 million shares at a price of 6.50 yuan per share, raising a total of approximately 147.33 million yuan [3]. - The company intended to use the raised funds for projects including the construction of a manufacturing base and a research center [3]. Group 4: Previous Violations - Hefei Gaoke has a history of related party transactions, with significant amounts involved in 2019, 2020, and 2021, which raised concerns about governance and disclosure practices [4][5]. - The company failed to prevent the actual controller from misappropriating company funds, violating multiple governance and disclosure regulations [6][7].

Group 1 - The stock price of Hefei Gaoke (920718) closed at 15.65 yuan on December 26, 2025, down by 1.39%, with a turnover rate of 1.87%, a trading volume of 8013 lots, and a transaction amount of 12.5893 million yuan [1] - On December 26, the net outflow of main funds was 127.55 thousand yuan, accounting for 10.13% of the total transaction amount; the net outflow of speculative funds was 110.24 thousand yuan, accounting for 8.76%; and the net outflow of retail funds was 60.24 thousand yuan, accounting for 4.79% [2][3] - On December 25, Hefei Gaoke and its chairman Hu Xiang, along with board secretary Wang Xiaozhi, received a warning letter from the Anhui Securities Regulatory Bureau for failing to fulfill their duties regarding information disclosure [2][3]

国元证券股份有限公司关于 合肥高科科技股份有限公司补充确认并继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对合 肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-117 合肥高科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人合肥高科科股份有限公司董事会，现提名王玉瑛女士、王玉女士为合 肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人均已书面同意出合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥高科科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职 ...