证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-114 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》《股东会议事规则》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种方式， 如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 1、现场会议召开时间：2026 年 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-112 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满， 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司董事换届公告》(公告 编号：2025-111)。 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,666,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,066,670 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-113 合肥高科科技股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称公司）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司经营收益，结合实际发展情况，根据法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司拟实施 2025 年第三季度权益分派，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 10 月 30 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公司编号：2025-110 合肥高科科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 2,000 万元闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》(公告编号：2024-063)。 截至 2025 年 12 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,500 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-109 合肥高科科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 熊群 | 持股 | 5%以上 | 3,661,000 | 4.04% | 北交所上市前取得 | | | 股东 | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕√减持时间区间届满 | | | 减持数 | | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量占总 | | | | | | 持 | | | | 股 | | 股本 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公司编号：2025-107 合肥高科科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外,没有通过任何其他方式增加或减 少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：合肥高科科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：合肥高科 股票代码：920718 信息披露义务人一：熊群 住所和通讯地址： 江西省南昌市红谷滩区****** 信息披露义务人二：熊锐 住所和通讯地址：江西省南昌市红谷滩区****** 权益变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第55号--北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、 要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的 有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公 司章程或内 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公司编号：2025-108 合肥高科科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 12 月 4 日收到合计持 股 5%以上股东熊群及其一致行动人熊锐出具的《简式权益变动报告书》；上述股 东于 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日期间，通过集中竞价方式增持公司股 份 10,000 股、减持公司股份 497,765 股；权益变动后，上述股东持股占公司总 股本的比例较权益变动前减少了 0.5380%。其中熊群通过集中竞价方式增持公司 股份 10,000 股、减持公司股份 497,765 股，熊锐通过集中竞价方式增持公司股 份 0 股、减持公司股份 0 股。 熊群、熊锐为父子关系，系一致行动人，本次熊群减持，导致上述一致行动 人持有公司股份比例从 5.5379%减少至 4.9999%，权益变动触及 5%整数倍的 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-105 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 董事王玉、王玉瑛、王跃峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一） ...