2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-001 合肥高科科技股份有限公司 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,011,350 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

上 天天津 师事务所 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司"）的委托,指派吴波、马慧两位律师(以下简称 "本所律师") 就公司于 2026年1月8日召开的 2026年第一次临时股东 会(以下简称"本次股东会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 12月 18 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露了《合肥高科科技股 份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》《合肥高科科技股份有限 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 二、本次股东会的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2026-005 合肥高科科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举胡翔先生为 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议 ...

中国经济网北京12月29日讯中国证监会安徽监管局近日下发《关于对合肥高科科技股份有限公司及相关 人员采取出具警示函措施的决定》(中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2025〕 80号)。 经查，安徽证监局发现合肥高科科技股份有限公司(以下简称"合肥高科"，920718.BJ)存在以下问题：一 是公司开立募集资金专户未经董事会审议与批准，公司在临时报告中披露的内容与以上事实不符，信息 披露不准确；二是公司《募集资金管理制度》未明确责任追究内部制度、风险防控措施等内容。上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称《信披管理办法》)第三条第一 款、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第189号，以下简称《北交所持续监管 办法》)第八条和第十条相关规定。 合肥高科董事长胡翔、董事会秘书汪晓志，对合肥高科上述行为负有主要责任。 合肥高科于2022年12月22日在北交所上市，发行数量为2,266.67万股(不含超额配售选择权)；2,606.67万 股(全额行使超额配售选择权后)，发行价为6.50元/股，保荐机构为国元证券股份有限公司，签字保荐代 表人为王健 ...

截至2025年12月26日收盘，合肥高科(920718)报收于15.65元，下跌1.39%，换手率1.87%，成交量8013.0 手，成交额1258.93万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月26日主力资金净流出127.55万元，占总成交额10.13%；游资资金净流出110.24万元，占总成交额 8.76%；散户资金净流出60.24万元，占总成交额4.79%。 违规处罚提醒监管公告 12月25日合肥高科公开信息显示，合肥高科科技股份有限公司，董事长胡翔、董事会秘书汪晓志因未依 法履行其他职责，信息披露违规被中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流出127.55万元，占总成交额10.13%。 来自违规处罚提醒：12月25日合肥高科及董事长胡翔、董秘汪晓志因信息披露违规被安徽证监局 出具警示函。 ...

国元证券股份有限公司关于 合肥高科科技股份有限公司补充确认并继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 对合肥高科补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对合 肥高科部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-117 合肥高科科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人合肥高科科股份有限公司董事会，现提名王玉瑛女士、王玉女士为合 肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人均已书面同意出合肥高科科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与合肥高科科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职 ...

证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-118 合肥高科科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 12 日，合肥高科科科技股份有限公司（以下简称公司）发行 普通股 22,666,700 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.50 元/股，募集资 金总额为 147,333,550.00 元，实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时 间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 号 | 募集资金用途 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-111 合肥高科科技股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并 通过： 提名胡翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王跃峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,598,000 股，占公司股本的 2.87%， 不是失信联合惩戒对象。 提名王玉瑛女士为公司独立董事，任职期限至 2028 ...