证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-087 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司资金 的使用效率与效益，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金 的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有 资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。 投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 30,000 万元，该投资额度自董事会 审议通过之日起十二个月内有效，如遇单笔业务在决议有效期内购买，但其存续 期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在此投资额 ...

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公 司及子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖 拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署 的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷 款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、 融资租赁、商业承兑汇票等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司实际控制人杜 氏家族成员之杜国栋及杜国栋之配偶李颖娟将为上述公司及子公司向银行及非银行类 金融机构申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，公司无需提供反担保，担保方式包 括但不限于抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行及非银行类金融机构 签订合同为准。 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-085 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-094 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人高雁鸣，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-093 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人戴汉龙，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-091 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名高雁鸣为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 珠海拾 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-086 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要,确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (亿元) | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 珠海拾比佰新型材料有限公司 | 12 | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 芜湖拾比佰新型材料有限公司 | 4 | | 3 | 珠海拾比佰彩图板股份 ...

关于 2026 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司开展结售汇 等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期 结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能、 期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波 动对公司的影响。 二、业务品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司根据业务情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-096 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-083 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》 1 1. ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1 1.议案内 ...