证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-095 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 信联合惩戒对象。 提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名田建龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%， 不是失信联合惩戒对象。 提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的 1.7341%，不是失信联合惩戒对象。 提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名戴汉龙为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-090 珠海拾比 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-089 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈奇奇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名陈奇奇先生为珠海拾 比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-092 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈奇奇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人陈奇奇，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-087 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司资金 的使用效率与效益，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置自有资金 的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有 资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。 投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 30,000 万元，该投资额度自董事会 审议通过之日起十二个月内有效，如遇单笔业务在决议有效期内购买，但其存续 期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在此投资额 ...

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公 司及子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖 拾比佰新型材料有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署 的合同为准，其中：融资方式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷 款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、 融资租赁、商业承兑汇票等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。 为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司实际控制人杜 氏家族成员之杜国栋及杜国栋之配偶李颖娟将为上述公司及子公司向银行及非银行类 金融机构申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，公司无需提供反担保，担保方式包 括但不限于抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行及非银行类金融机构 签订合同为准。 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-085 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-094 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人高雁鸣，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-093 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人戴汉龙，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （ ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-091 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名高雁鸣为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 珠海拾 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-086 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2026 年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要,确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2026 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (亿元) | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 珠海拾比佰新型材料有限公司 | 12 | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 | 芜湖拾比佰新型材料有限公司 | 4 | | 3 | 珠海拾比佰彩图板股份 ...