| 序号 | 第六届董事会 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | | | 1 | 战略委员会 | 杜国栋 | 杜文雄 | 高雁鸣 | | | | （董事） | （董事） | （独立董事） | | 2 | 审计委员会 | 戴汉龙 | 杜文乐 | 陈奇奇 | | | | （独立董事） | （董事） | （独立董事） | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 戴汉龙 | 杜国栋 | 陈奇奇 | | | | （独立董事） | （董事） | （独立董事） | | 4 | 提名委员会 | 陈奇奇 | 杜国栋 | 高雁鸣 | | | | （独立董事） | （董事） | （独立董事） | 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数并担任召 集人，审计委员会的召集人戴汉龙先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不 1 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-100 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-101 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事长、高级管理人员换届暨内部审计负责人、证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议并 通过： 选举杜国栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该 人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的 1.7341%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杜国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该 人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的 1.7341%，不是失信联合惩戒对象。 聘任田建龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。 该人员直接持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%，不是失信联合惩戒对象。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0526 号 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-097 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,341,250 股，占公司有表决权股份总数的 46.068172%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,476,970 股，占公司有表决权股份总数的 6.737830%。 1 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-099 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以口头、即时通 讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举杜国栋先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据公司《章程》第一百一十八条规定："董事会召开临时董事会会议的通 知方式为：书面或通讯方式（包括但不限于电话、传真、邮件、信函、微信等方 式）。通知时限为：每次会议应当于会议召开五日以前通知全体董事。经全体董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。" 公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时 ...

（一）预计情况 单位：元 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-084 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 | | | 预计 2026 | 年 | 2025 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 关联方为公司提 | | 150,000 | 23,169.81 | 公司日常经营活动 | | 动力、接受劳务 | 供商务住宿服务 | | | | 所需。 | | 销售产品、商品、提 | | | | | | | 供劳务 | | | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-095 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 信联合惩戒对象。 提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名田建龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 499,988 股，占公司股本的 0.4506%， 不是失信联合惩戒对象。 提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 1,924,280 股，占公司股本的 1.7341%，不是失信联合惩戒对象。 提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名戴汉龙为珠海拾比佰 彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-090 珠海拾比 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-089 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈奇奇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会，现提名陈奇奇先生为珠海拾 比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与珠海拾比佰彩图板股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-092 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈奇奇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人陈奇奇，已充分了解并同意由提名人珠海拾比佰彩图板股份有限公司董 事会提名为珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任珠海拾比 佰彩图板股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...