关于 2026 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司开展结售汇 等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货 币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇 风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展远期 结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能、 期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波 动对公司的影响。 二、业务品种 公司及子公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司根据业务情 况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-096 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止 ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-083 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》 1 1. ...

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场＋通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1 1.议案内 ...