山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-093 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：明曰信 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关 部门批准或履行其他程序。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 806,469 股，占公司有表决权股份总数的 0.60%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁 ...

北京市通商律师事务所 二〇二五年十二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市通商律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东齐鲁华信实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第二 次临时股东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）及《山东齐 ...

一、 募集资金基本情况 2021 年 2 月 23 日，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 38,390,345 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 268,732,415.00 元，募集资金净额为 237,736,348.40 元，到账时间为 2021 年 2 月 4 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 31,247,672.57 元，到账时间为 2021 年 3 月 26 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 投入进度（%） | | 序号 | 募集资金用途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 吨汽车尾 1000 | 山东齐 | 15,373.24 | 16,99 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易系对全 资子公司增资，不构成重大资产重组。 证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-091 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）始终以保障募投项目 效益、维护股东及公司合法权益为目标，将通过优化资源配置与加强进度管控， 确保各项工作完成后项目按期达标。同时为保障募投项目建设，在项目投资总额 不变情况下拟以自有资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称 "华信高科"）增资，为募投项目提供资金保障。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《 ...

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-092 一、会议召开基本情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》及《山东齐鲁华信实业股份 有限公司股东会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 17 日 15:00— ...

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-088 山东齐鲁华信实业股份有限公司 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：财务负责人和肖磊 7.召开情况合法合规的说明： 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件 的议案》 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出 1.议案内容： 具体情况详见公司于 2025 年 12 月 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为山东齐鲁 华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关法津、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信部分募投项目延期事项进行 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行 人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣 除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 ...

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-089 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满 暨达成部分解锁条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划第一个锁定期已于 2025 年 10 月 21 日届满，第一个锁定期达成部分解锁条件。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》及公司《2024 年员工持 股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现将有关事项公告如 下： 一、2024 年员工持股计划已履行的相关程序 （一）2024 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年 第一次会议审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 （六）2024 年 6 月 2 ...

Market Overview - The non-metal materials sector experienced a decline of 0.46% on December 2, with Ningxin New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Longgao Co., Ltd. (605086) saw a significant increase of 9.35%, closing at 40.35 with a trading volume of 102,400 shares and a transaction value of 396 million [1] - Jiangsu Materials (001296) increased by 1.16%, closing at 27.05 with a trading volume of 150,400 shares and a transaction value of 402 million [1] - Other notable declines included Ningxin New Materials (920719) down 2.58% to 12.85, and Lianrui New Materials (688300) down 1.09% to 56.21 [2] Capital Flow Analysis - The non-metal materials sector saw a net outflow of 29.69 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 37.43 million [2] - The main funds showed a significant outflow from stocks like Ningxin New Materials, which had a net outflow of 4.70 million, representing 14.27% of its trading volume [3] - Retail investors showed a positive net inflow in stocks like Quartz Co. (603688), which had a net inflow of 11.10 million, accounting for 7.12% of its trading volume [3]

Core Insights - The non-metal materials sector experienced a rise of 1.97% on November 13, with Ningxin New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4029.5, up 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13476.52, up 1.78% [1] Sector Performance - Ningxin New Materials (code: 920719) closed at 15.76, with a gain of 5.21% and a trading volume of 80,700 shares, amounting to a transaction value of 126 million [1] - Suotong Development (code: 603612) saw a closing price of 30.38, up 4.76%, with a trading volume of 557,500 shares and a transaction value of 1.689 billion [1] - Longgao Co., Ltd. (code: 605086) closed at 29.02, increasing by 4.39%, with a trading volume of 81,000 shares and a transaction value of 232 million [1] - Other notable performers include Tianma New Materials (code: 920971) with a 3.45% increase, and Dongfang Huizhen (code: 920175) with a 3.12% increase [1] Capital Flow - The non-metal materials sector saw a net inflow of 175 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 89.97 million [1] - Specific stock capital flows indicate that Suotong Development had a net inflow of 141 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 90.65 million [2] - Quartz Co., Ltd. (code: 603688) had a net inflow of 17.36 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 8.52 million [2]