证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-033 基康技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十九次 会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。该议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《基康技 ...

苏锋先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年 7 月至 1988 年 9 月就职于北京市第一中学教师；1988 年 9 月至 1990 年 4 月就职中科院计算中心鹭岛公司总经理秘书；1990 年 4 月至 1999 年 2 月就职 北京新新通用电气技术公司部门经理；1999 年 2 月 2009 年 8 月就职北京成众莱 恩信息技术有限公司董事长总经理；2009 年 9 月至 2018 年 9 月就职北京中软国 际信息技术有限公司副总裁；2018 年 12 月至 2019 年 12 月就职北京航天理想科 技股份有限公司总经理；2019 年 3 月至 2019 年 12 月就职北京糖丸企业管理咨 询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 1 月至今无任职业；2023 年 4 月 任基康仪器/基康技术股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-016 基康技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-034 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十九次 会议，审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表 决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-015 基康技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王英兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-032 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十九次 会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。该议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基康技术股份有限公司（以下简称"公司）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规规定和《基康技术股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司董事会议事规则》而 制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 ...

官微二维码 年度报告 可视化年报 920879 （如有） （如有） 基康技术股份有限公司 2025 年年度报告 2026-006 1 2025 基康技术 基康技术股份有限公司 过去一年，我们把"有利润的营业收入"和"有现金流的利润"作为运营质量的评判标 准，同时兼顾短期业绩增长与中长期战略投入。我们相信，持续健康的财务基础和中长期战 略布局，是企业穿越周期的必要条件，也是我们对股东应承担的最核心的责任。所以，稳健 经营、规范治理、持续创新将作为我们一贯坚持的底层逻辑和原则。 基康技术股份有限公司 2025 年年度报告 2026-006 展望 2026 年，数字化与智能化趋势持续深化，智能感知技术的创新研发和应用不断加 速。我们将继续围绕核心技术与重点市场加大投入，推动基石业务的稳健增长；同时加大对 创新业务的投入，丰富公司的技术和产品体系，扩大产品和服务的应用场景，以培育新的增 长动能。我们将以"成为有国际影响力的智能感知技术产业平台"的愿景为指引，坚持"守 正、创新、卓越、共享"的核心价值观，一如既往地保持艰苦奋斗与自我批判的作风，推动 公司稳健前行，为股东们创造更多更长期的价值。 致股东的信 尊敬的各位股 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-027 基康技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王志刚，已充分了解并同意由提名人基康技术股份有限公司董事会提 名为基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任基康技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-025 基康技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（苏锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人苏锋，已充分了解并同意由提名人基康技术股份有限公司董事会提名 为基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任基康技术股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-024 基康技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人基康技术股份有限公司董事会，现提名王志刚先生为基康技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与基康技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人基康技术股份有限公司董事会，现提名苏锋先生为基康技术股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任基康技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与基康技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 基康技 ...