一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-098 基康技术股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格 及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票 期权行权价格及授予权益数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"2023 年股权激励计划"、 "本激励计划"）的相关规定及 2023 年第三次临时股东会的授权，鉴于公司 2024 年年度权益分派以及 2025 年半年度权益分派已实施完毕，公司拟对本激励计划 股票期权的行 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-099 基康技术股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第二 个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《2023 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"2023 年股权激励计划"、 "本激励计划"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年股权激励计划第二个行 权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 44 名，可行权的股票 期权数量为 257.9348 万份，具体情况如下： 一、《激励计划》已履行的决策程 ...

证券简称：基康技术 证券代码：920879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康技术股份有限公司 2023年股权激励计划 第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年12月 | | 1 | | --- | --- | | | S | | . | 1 | | （二）咨询方式 14 | | --- | 一、释义 | 基康技术、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康技术股 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 份有限公司2023年股权激励计划第二个行权期行权条件成就相关 | | 告 | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2023年 | 指 | 《基康技术股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》 | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一 ...

关于基康技术股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整行权价格、数量及第二个行权期行权条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-4号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、本次调整行权价格、数量及行权的批准与授权程序 . | | 二、本次调整行权价格、数量的具体情况… | | (一) 本次调整的依据 | | (二) 本次调整的结果 .. | | 三、本次行权条件的成就情况… | | 四、结论性意见 . .. | 1 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 基康技术、公司 | 指 | 基康技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股 权激励计划 | 指 | 基康技术股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-097 基康技术股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格 及授予权益数量的公告》（公告编号：2025-098）。 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...

关于 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就、 证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-100 基康技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 调整行权价格及授予权益数量相关事项的核查意见 一、关于 2023 年股权激励计划第二个行权期行权条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划》中对第二个行权期行权条件成就的要求。 2、经核查，本次可行权的 44 名激励对象均不存在《管理办法》和《激励计 划》规定的不得成为激励对象的情形，均满足《激励计划》规定的行权条件，其 作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年股权激励计划第二个行 权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第 二个行权期的相关安排符合相关法律法规的规定，同意公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东会的授权办理相关股票期权的行权事宜。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-096 研究项目名称：公路隧道结构服役性能空间覆盖式感知技术 此次获奖的"公路隧道结构服役性能空间覆盖式感知技术"，是公司自主研 发的一体化、小型化振弦式传感器技术，以及振弦式传感器动态测量技术的创新 应用，在多项隧道结构健康监测项目中取得有效验证与应用。相关技术不仅取得 了实质性的应用效果与经济效益，也为隧道结构健康状况的精准、动态感知提供 了科学可靠的方法。 二、对公司的影响 关于公司获得中国公路学会科学技术进步一等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国公路学会颁发的 "中国公路学会科学技术进步一等奖"证书。 公司本次获得"中国公路学会科学技术进步一等奖"，是对公司技术创新及 研发水平的充分肯定，有助于进一步提升公司的品牌形象和行业影响力。对公司 生产经营活动有积极推动作用。 基康技术股份有限公司 《中国公路学会科学技术进步奖证书》（证书号：2025 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-095 开始从事上市公司审计并在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签 署审计报告所涉及的上市公司 0 家。 基康技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年年度审计机构，为公司提供 2025 年度审计服务。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。 2025 年 11 月 24 日，公司 ...

基康技术股份有限公司 关于公司通过"2025 年国家级专精特新'小巨人'企业"复审 并获得认定证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京市经济和信息化局于 2025 年 10 月 20 日发布《关于北京市第七批专精 特新"小巨人"企业和 2025 年专精特新"小巨人"复核通过企业名单进行公示 的通知》，基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过"2025 年国家级专精 特新'小巨人'企业"复核，并于 2025 年 11 月 24 日获得工业和信息化部"国 家级专精特新'小巨人'企业"认定证书。 二、对上市公司的影响 公司本次通过"国家级专精特新'小巨人'企业"复审并获得认定证书，是 对公司科技创新能力、研发实力、生产制造水平以及综合实力等多方面的认可， 有助于提高公司的市场拓展能力及综合竞争力，对公司的可持续发展有积极影响 和促进作用。 证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-094 公司本次通过"国家级专精特新'小巨人'企业"复审并获得认定 ...

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-093 基康技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 7 日 活动地点：北京金融街威斯汀大酒店线下路演活动 参会单位及人员：华源证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上 海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、山西证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、华夏基金管 理有限公司、西部利得基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国移动投 资有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、长城财富保险资产管理股份有限 公司、上海左道投资管理有限公司、上海贝寅私募基金管理有限公司、北京明德 天盛投资管理中心（有限合伙）、北京鸿道投资管理有限责任公司（排名不分先 后） 上市公司接待人员：副总经理、董事 ...