证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 20 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第五届董 事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与股票期权激励对象签署 2025 年股票期权激励计划授 予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计 划有关事项的议案》等议案。独立董事李慈强作为征集人就公司 2025 年第一次 临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日 ...

1、本次授予权益的激励对象与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激 励对象人员名单相符。 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年股票期权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员 会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关法律法规、规章及规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年股票期权激励计划 预留 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2026 年 2 月 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、 本次授予的授予日 5 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、 本次授予的授予条件 6 | | 五、 结论意见 7 | | 第三节 签署页 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"远航精密" ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-014 江苏远航精密合金科技股份有限公司 注：1、上述核心员工名单排名不分先后； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定朱文涛等 9 人为公司核心员工，具体详见公司于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《江苏远航精密合金科技股份有限公司关于对拟认定核心 员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-004），具体审核情况如下： 1、公司于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名朱文涛等 9 人为公司核心员工，并 将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。 2、公司于 2026 年 1 月 24 日至 2026 年 2 月 2 日对拟认定为公司核心员工 的朱文涛等 9 人通过公司内部信息公示系统向全体员工进行了公示并征 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 网址：http://www.grandall.com.cn 2026 年 2 月 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定就本次临时股东会相关事宜出具本法律意见书。 第一节 引言 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-010 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,800,205 股，占公司有表决权股份总数的 41.9689%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议 案》 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法合规的 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-012 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等相关 规定，本激励计划无获授权益条件，公司 ...

专利号：ZL 2025 1 1602029.1 专利申请日：2025 年 11 月 4 日 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-009 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏阿凡达能源科技有限公司于近日收到了国家知识产权局颁发的一项发明专利 证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 发明名称：一种新能源电池用铜镍复合材料及其制备方法 专利权人：江苏远航精密合金科技股份有限公司、江苏阿凡达能源科技有限 公司 2026 年 2 月 4 日 授权公告日：2026 年 2 月 3 日 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力，不会对公司近期经营状况和财 务业绩产生重大影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 8679073 号） 江苏远航精 ...

经核查，薪酬与考核委员会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法 律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的 情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意认定董事 会提名的 9 名员工为公司核心员工。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议， 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名朱文涛等 9 人为公司核心 员工，并于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披 露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-004）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-008 二、薪酬与考核委员会核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于公司 2025 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 薪酬与考核委员会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对公司 《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查 意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》等规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《公司法》《上市公司股权激励管 理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》等规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 ...