江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-012 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 31 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）等相关 规定，本激励计划无获授权益条件，公司 ...

专利号：ZL 2025 1 1602029.1 专利申请日：2025 年 11 月 4 日 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-009 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏阿凡达能源科技有限公司于近日收到了国家知识产权局颁发的一项发明专利 证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 发明名称：一种新能源电池用铜镍复合材料及其制备方法 专利权人：江苏远航精密合金科技股份有限公司、江苏阿凡达能源科技有限 公司 2026 年 2 月 4 日 授权公告日：2026 年 2 月 3 日 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力，不会对公司近期经营状况和财 务业绩产生重大影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 8679073 号） 江苏远航精 ...

经核查，薪酬与考核委员会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法 律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的 情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意认定董事 会提名的 9 名员工为公司核心员工。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议， 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名朱文涛等 9 人为公司核心 员工，并于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披 露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-004）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-008 二、薪酬与考核委员会核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于公司 2025 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 薪酬与考核委员会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对公司 《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查 意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》等规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《公司法》《上市公司股权激励管 理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》等规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-006 公司已于 2026 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 上述 402,000 股库存股的注销手续。本次库存股注销完成前，公司股份总额为 100,000,000 股，注销完成后，公司股份总额为 99,598,000 股，剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 78,750 | 0.08% | 78,750 | 0.08% | | 2.无限售条件股份 | 99,519,250 | 99.52% | 99,519,250 | 99.92% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 402,000 | 0.40% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员 | 402,000 | 0.40% | 0 | 0.00% | | 工持股计划等 | | | | | | ——用于转换上市公司 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-003 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括其他单独或合计持 有公司 5％以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。预留权益比例未超过 本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 潘年芬 核心员工 13 王冬雪 核心员工 2 张哲坤 核心员工 14 陈惠静 核心员工 （二）核心员工名单 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 一、预留股票期权在各激励对象间的 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘年芬 | 核心员工 | 6 | 寇智强 | 核心员工 | | 2 | 陈涛 | 核心员工 | 7 | 林天任 | 核心员工 | | 3 | 闫磊 | 核心员工 | 8 | 何应绍 | 核心员工 | | 4 | 朱文涛 | 核心员工 | 9 | 赵斌 | 核心员工 | | 5 | 屠红娟 | 核心员工 | | | | 注：1、上述核心员工名单排名不分先后； 2、上述名单姓名以激励对象本人身份证件为准。 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-004 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2026 年 1 月 23 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于拟 ...

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-005 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 ...

证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-002 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法有效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议 1.议案内容： 该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry, but it suggests a focus on sectors with high growth potential and policy support, indicating a positive outlook for certain segments [3]. Core Insights - The market is driven by dual factors of policy direction and earnings certainty, particularly in sectors like ultra-high voltage and power grid equipment, which are benefiting from a significant investment plan by the State Grid [3]. - The commercial aerospace sector is showing signs of stability due to technological breakthroughs, which are attracting investment into specialized companies [3]. - Short-term focus should be on the implementation pace of State Grid investments and the progress of commercial aerospace technology, as these will directly impact the valuation elasticity of high-end manufacturing sectors [3]. - Long-term potential exists for the North Exchange as a platform for specialized and innovative enterprises, with a focus on balancing growth and valuation [3]. Summary by Sections Market Review - On January 19, the North Exchange A-share trading volume reached 240.3 billion yuan, a decrease of 64.0 billion yuan from the previous trading day, with the North Exchange 50 Index closing at 1548.63, up 0.02% [8][13]. - Among 288 companies listed, 118 saw an increase in stock price, while 163 experienced a decline [15]. Key News - The National Bureau of Statistics reported a GDP growth of 5% for 2025, with the total GDP reaching 1,401,879 billion yuan [2]. - Concerns are rising over potential supply shortages of high-speed SSD controller chips due to increased demand driven by AI applications [18]. Company Announcements - Tai Kai Ying announced the lifting of restrictions on 15,275,901 shares, representing 6.91% of its total share capital, effective January 22, 2026 [19]. - Hua Wei Design also announced the lifting of restrictions on 287,850 shares, representing 0.2792% of its total share capital, effective January 22, 2026 [23].