证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-079 唐山海泰新能科技股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.3《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 唐山海泰新能科技股份有限公司 内部审计工作制度 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一条 为进一步规 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-075 唐山海泰新能科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.14《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《唐山海泰新能科技 股份 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-084 第一章 总 则 唐山海泰新能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.8《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会和北交所信息 披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度及 其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为进一步提高唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-091 唐山海泰新能科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<内部控制制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 内部控制制度 （三）保障公司财产的安全、完整。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 第一章 总则 第一条 为完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控 制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《唐山海泰新能科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.10《关于修订<对外投资 管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-071 本议案尚需提交股东会审议。 唐山海泰新能科技股份有限公司对外投资管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等有关法律、法规、规范性文件和《唐山 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-081 唐山海泰新能科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.5《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 第一章 总 则 第一条 为规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职 责分工，提高工作效率，确保管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 ...

内幕信息知情人登记备案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-082 唐山海泰新能科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.6《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的 议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.12《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的 议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 唐山海泰新能科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 信息披露暂缓与豁免管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司 信息披露管 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-067 唐山海泰新能科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.6《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管 理》等法律、法规 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-062 唐山海泰新能科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保障 股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.1《关于修 ...