唐山海泰新能科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-087 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海泰新能"）应对各类舆情的能力，建立快速反 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-063 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.2《关于修订<董事会议 事规则>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 人数不低于董事会总人数的三分之一。董事会成员中包括 1 名职工代表董事， 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书负责 董事会会议的组织和协调工作，包括 ...

一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.9《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-085 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-078 唐山海泰新能科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.2《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-069 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.8《关于修订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-090 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.14《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《唐山 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-077 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.1《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 唐山海泰新能科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-074 唐山海泰新能科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.13《关于修订<累积投票 实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 累积投票实施细则 第五条 公司董事候选人名单分别由公司董事会以提案的方式提请股东会 表决。 第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第七条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能 ...

一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.12《关于修订<防范控股 股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-073 唐山海泰新能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行 为的发生，保护公司、股东 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-086 唐山海泰新能科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<子公司管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确 保子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公 司的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...