股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 中華汽車有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00026 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 45,218,856 | | 0 | | 45,218,856 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | ...

中華汽車有限公司 之 組織章程細則 （於 2025 年 12 ⽉ 5 ⽇通過特別決議案修訂並採納） 於 1933 年 4 ⽉ 28 ⽇註冊成⽴ 孖⼠打律師⾏ ⾹港 此中文譯本與英文版如有任何歧異，應以英文版為準。 ⽬錄 | | ⾴ | | --- | --- | | 帳⽬ | 39 | | 周年申報表 | 39 | | 審計 | 40 | | 董事局 | 24 | | 借款權⼒ | 16 | | 業務 | 5 | | 催繳 | 9 | | 股本、增加及減少股本 | 6 | | 儲備的資本化 | 38 | | 公司註冊證書 | i | | 股票 | 8 | | 股息、紅利及儲備 | 37 | | 股份的沒收 | 11 | | 股東⼤會 | 17 | | 補償 | 46 | | 條款釋義 | 1 | | 司法管轄權 | 47 | | 留置權 | 12 | | 當地管理 | 34 | | 本地登記冊 | 8 | | 監理 | 36 | | 會議記錄 | 30 | | 名稱及章程細則範本等 | 1 | | 通告 | 41 | | 董事局的權⼒ | 31 | | 董事的議事程序 | 29 | | 股東⼤會的議事程序 | ...

⾹ 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 ⾹ 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 ⽰ ， 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 ⽽ 產 ⽣ 或 因 倚 賴 該 等 內 容 ⽽ 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於⾹港註冊成⽴之有限公司） （股份代號: 026） 2025 年 12 ⽉ 5 ⽇ 舉 ⾏ 之 股 東 週 年 常 會 投 票 表 決 結 果 中 華 汽 ⾞ 有 限 公 司（「 本 公 司 」）於 2025 年 12 ⽉ 5 ⽇ 召 開 的 股 東 週 年 常 會（「 股 東 週 年 常 會 」） 上 ， 所 有 決 議 案 已 按 股 數 投 票 表 決 ⽅ 式 獲 股 東 通 過 。 於 股 東 週 年 常 會 上 贊 成 及 反 對 決 議 案 之 股 份 數 ⽬ 如 下 ： | | | 普 通 決 議 案 | 票 數 （ %） | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 中華汽車有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年12月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00026 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 45,218,856 | | 0 | | 45,218,856 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 中華汽車有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 (B). 承諾發行發行人股份的權證 不適用 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00026 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 45,218,856 | | ...

The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications of the Company are now available on the Company's website at www.chinamotorbus.com.hk or www.irasia.com/listco/hk/cmb and on the HKEXnews website at www.hkexnews.hk. You may visit the Company's website and click the links "Financial Reports" and "Circulars" to access the Current Corporate Communications or browsing through the HKEXnews website. If you have any difficulty in receiving or gaining access to the Current Corporate Communica ...

中華汽車有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock code 股份代號：026) Dear Registered Shareholder(s), China Motor Bus Company, Limited (the "Company") – Publication of Annual Report 2024/2025, Circular, Notice of Ordinary Yearly Meeting and Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications of the Company are now available on the Company's website at www.chinamot ...

股東週年常會投票委託書 與本投票委託書有關 之股份數目(1) 本人╱吾等(2) 寓 為中華汽車有限公司（「本公司」）之登記股東，茲特委託(3) 寓 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：026） | | 普通決議案(4) | 贊 成(5) | 反 對(5) | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 接納及省覽截至2025年6月30日止財政年度之經審核綜合財務 | | | | | 報表及董事局與核數師報告書。 | | | | 2. | 宣派截至2025年6月30日止財政年度的末期股息及特別股息。 | | | | 3. | (a) 重選顏亨利醫生為董事。 | | | | | (b) 重 選Anthony Grahame STOTT先生為董事。 | | | | | (c) 重選陳智文先生為董事。 | | | | | (d) 重選周明德醫生為董事。 | | | | | (e) 重 選Michael John MOIR先生為董事。 | | | | | (f) 重選翁順來先生為董事。 | | | | | (g) 重 選Lynne Jane ARNETT女士為董事。 | | | | | (h ...

⾹ 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 ⾹ 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 ⽰ ， 概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 ⽽ 產 ⽣ 或 因 倚 賴 該 等 內 容 ⽽ 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 「 動 議 ： – 1 – 「 動 議 修 訂 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 ， 修 訂 詳 情 載 於 本 公 司 ⽇ 期 為 2025 年 10 ⽉ 17 ⽇ 的 通 函 內 之 建 議 修 訂 章 程 細 則 的 說 明 函 件 （ 該 函 件 構 成 本 次 股 東 週 年 常 會 通 告 的 ⼀ 部 分 ）；並 批 准 及 採 納 於 ⼤ 會 上 提 呈 並 由 ⼤ 會 主 席 簡 簽 以 作 識 別 之 新 組 織 章 程 細 則 。 」 茲 通 告 中 華 汽 ⾞ 有 限 公 司（「 本 公 司 」）謹 訂 於 2025 年 12 ⽉ 5 ⽇（ 星 期 五 ）下 午 3 時 正 假 座 ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：026） 建 議 董事重選及 回購本公司股份的一般授權及 修訂組織章程細則 及 股東週年常會通告 本公司謹訂於2025年12月5日（星期五）下 午3時正假座香港北角油街23號港島海 逸君綽酒店5樓舉行股東週年常會，召開股東週年常會之通告載於本通函第19至 21頁。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任 何部份內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何內容或將採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下股票經紀或 其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下中華汽車有限公司之股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手出售或轉讓之銀行、股票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 不 論 閣下能否親身出席股東週年常會，務請儘快將隨附的投票委託書按其印備 的指示填妥，並無論在任何情況下須於該常會或其任何續會（視情況而定）指定舉 行時間48 ...