33 (1)董事辭任 及 (2)更換授權代表及更改董事會委員會組成 辭任董事 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」））董 事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，何曉斌博士（「何博士」）已辭去本公司執行董事之職務， 自二零二五年六月三十日起生效，以投放更多時間於其他專業工作。何博士將繼續擔任 本集團之首席經濟學家。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 承董事會命 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 公司秘書 張家輝先生 香港，二零二五年六月三十日 董事會亦宣佈，勞恒晃先生（「勞先生」）因希望專注於個人事務，已辭任本公司獨立非執 行董事，自二零二五年六月三十日起生效。 何博士及勞先生均已確認，彼於在擔任董事期間與董事會並無任何意見分歧，亦無任何 有關其辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯 ...

33 （「本公司」） INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 提名委員會 之 職權範圍 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已於2025年6月23日通過採納本職權範圍。 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 - 1 - 1.1 提名委員會應由董事會委任。 1.2 提名委員會須由董事會委任不少於三名成員（「成員」）組成，其中須至少有一名 為不同性別的董事，而大部分成員須為本公司的獨立非執行董事。 1.3 提名委員會主席須由董事會委任，並必須為獨立非執行董事或董事會主席。 2.1 本公司之公司秘書應為提名委員會之秘書。 2.2 儘管其他條款另有規定，提名委員會可不時委任其他具有合適資格和經驗的人 士擔任提名委員會秘書。 4. 出席會議及投票 5. 公司週年大會 5.1 提名委員會主席或其中一名成員須出席公司週年大會，並須準備回答股東就提 名委員會活動及其職責的提問。 4.1 經提名委員會邀請，公司董事會主席及╱或行政總裁（如非提名委員會成員）、 外聘顧問及其他人士可出席全部或部分會議。 4.2 只有成員有權在會議上投票。 6. 職責及權力 提名委員會之 ...

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 董事名單與其角色及職能 International Genius Company董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 何曉斌 潘永祥 非執行董事 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位： 執行委員會 何曉斌 審核委員會 葉仕偉 （主席） 勞恒晃 王軍生 薪酬委員會 楊娜 獨立非執行董事 勞恒晃 王軍生 葉仕偉 方敏 王軍生 （主席） 方敏 葉仕偉 提名委員會 王軍生 （主席） 何曉斌 楊娜 葉仕偉 風險管理委員會 何曉斌 （主席） 王軍生 葉仕偉 香港，二零二五年六月十三日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 委任執行董事及非執行董事 及 董事委員會組成變動 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定而 作出。International Genius Company（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，潘 永祥先生（「潘先生」）及楊娜女士（「楊女士」）已分別獲委任為本公司執行董事及非執行董 事，自二零二五年六月十三日起生效。潘先生及楊女士履歷載列如下： 潘永祥先生，38歲，為一位資深企業家及高級管理人員，在資源整合及多個行業的領導 角色上具有豐富經驗。潘先生現任深圳市誠祥建設工程有限公司執行總裁，並同時擔任 多家企業的董事長及股東，包括深投（深圳）供應鏈有限公司、深圳市萬航遊艇有限公司 及深圳市國為電子技術開發有限公司。其專長涵蓋電子芯片國際貿易、工程承包、股權 投資及遊艇銷售業務，並積 ...

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 董事名單與其角色及職能 葉仕偉 （主席） 勞恒晃 王軍生 薪酬委員會 International Genius Company董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 何曉斌 獨立非執行董事 勞恒晃 王軍生 葉仕偉 方敏 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位： 執行委員會 何曉斌 審核委員會 王軍生 （主席） 方敏 葉仕偉 提名委員會 王軍生 （主席） 何曉斌 葉仕偉 風險管理委員會 何曉斌 （主席） 王軍生 葉仕偉 香港，二零二五年六月十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 董事辭任 及 董事委員會組成變動 董事辭任 International Genius Company（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈戴承延先生（「戴先生」）由 於個人其他事務原因已辭去本公司非執行董事及薪酬委員會成員職務，自二零二五年六 月十一日起生效。 戴先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼等辭 任的事宜須提請本公司股東注意。 董事會謹此向戴先生在任期內對本公司付出的努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。 董事委員會組成變動 香港，二零二五年六月十一日 董事會亦宣佈，自二零二五年六月十一日起，本公司獨立非執行董事方敏女士已獲委任 為本公司薪酬委員會成員。 於本公告日期，(i)本公司的執行董事為何曉斌博士及(ii)本公司的獨立非執行董事為方敏 女士、勞恒晃先生、王軍生先生及葉仕偉先生。 承董事會命 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 - 2 - 根據該等公告所披露，本公司原擬將認購事項所得款項用以支持本公司戰略發展及補充 一般營運資金。隨著認購協議告終，本公司將繼續探索戰略發展機會（包括潛在收購）， 並擬主要以內部資源及於適當時候利用其他融資方式以支持相關發展。 董事會特此聲明，認購協議告終將不會對本集團現有業務營運或財務狀況造成任何重大 不利影響。 - 1 - 本公司股東及潛在投資者務請在買賣本公司股份時審慎行事。 承董事會命 International Genius Company 公司秘書 張家輝先生 香港，二零二五年四月三十日 於本公告日期，(i)本公司的執行董事為何曉斌博士；(ii)本公司的非執行董事為戴承延先 生；及(iii)本公司的獨立非執行董事為方敏女士、勞恒晃先生、王軍生先生及葉仕偉先 生。 認購協議告終 本公司謹此提述INTERNATIONAL GEN ...

Group 1 - The core viewpoint of the report highlights the significant changes in the portfolio of the Yinhua Xinyi fund, with major increases in holdings of Midea Group and BYD, while Alibaba and SMIC saw slight reductions [1][3] - Midea Group has become the top holding in the fund, with a total of 4,170,120 shares valued at approximately 327.35 million yuan, representing 6.07% of the fund's net asset value [2] - The fund's stock holdings accounted for 89.74% of its total assets by the end of the first quarter [2] Group 2 - As of the end of the first quarter, the net asset value of Yinhua Xinyi Flexible Allocation Mixed A fund was 2.7219 yuan, with a net growth rate of 14.79%, outperforming the benchmark return of 2.64% [3] - The fund manager expressed optimism about the equity market for the year, maintaining a high equity position and focusing on sectors such as Hong Kong technology, consumption, and A-share manufacturing [3][4] - The manager emphasized the importance of investing in high-quality companies with reasonable valuations that align with national development strategies, indicating a positive outlook for the overall market [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 進一步延長最後截止日期 延長最後截止日期 如該等延長公告所披露，最後截止日期已進一步延至二零二五年三月三十一日（或本公司 與認購方可能協定的其他日期）。由於需要額外時間讓認購方完成其盡職調查程序，以滿 足認購協議中列明的所有先決條件，本公司與認購方已同意進一步將認購協議的最後截 止日期由二零二五年三月三十一日延長至二零二五年四月三十日（或本公司與認購方可能 協定的其他日期）。 除上述所披露者外，認購協議的所有條款及條件均維持不變並繼續完全有效。 本公司股東及潛在投資者務請在買賣本公司股份時審慎行事。 承董事會命 International Genius Company 公司秘書 張家輝先生 香港，二零二五年三月三十一日 於本公告日期，(i)本公司的執行董事為何曉斌博士；(ii)本公司的非執行董事為戴承延先 生；及(iii)本公司的獨立非執行董 ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註册成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：33） Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , 31 March 2025 International Genius Company (the "Company") – Notice of publication of Interim Report 2024/25 (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.geniusi.com and the website of The Stock ...