登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-38 第一拖拉机股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年9月29日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025年9月29日至2025年9月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所上市公司自律 ...

附註： 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。 二零二五年第二次臨時股東會適用之代表委任表格 | （附註1） 本人╱吾等 地址為 | | --- | | （附註2） 為第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元股份 股的註 | | （附註3） | 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席擬於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國 （「中國」）河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會代表 本人╱吾等及以本人╱吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東會上須處理的其他事項進行表決。除非另有界 定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月十日的通函所界定者俱有相同涵義。 | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 關於取消監事會及修訂公司《章程》的議案 | | | | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | 2 | 關於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第二次臨時股東會通告 茲通告第一拖拉機股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於二零二五年九月二十九 日（星期一）下午二時三十分假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市建設路 154號會議室舉行二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情 通過以下決議案。除非另有界定，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月 十日的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准取消監事會及修訂公司《章程》的議案。 普通決議案 1 4.02. 審議及批准修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案。 4.03. 審議及批准修訂公司《獨立董事工作制度》的決議案。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 2. 審議及批准修訂公司《股東會議事規則》的議案。 3. 審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案。 4.00. 審議及批准修訂部分公司管理制度的議案。 4.01. 審議及批准修訂公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的第一拖拉機股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委 任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 (I)取消監事會及建議修訂公司《章程》； (II)修訂相關公司治理制度； 及 (III)臨時股東會通告 除文義另有所指外，本通函所用詞彙均具有本通函「釋義」一節所載的相同涵義。 董事會函件載於本通函第三至六頁。 第一拖拉機股份有限公司謹訂於二零二五年九月二十九日（星期一）下午二時三十分假座中國河南省洛 陽市建設路154號會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告連同代表委任表格已分別寄發予H股股東。 隨附臨時股東會適用之代表委任表格。無論 閣下是否能夠親身出席臨時股東 ...

专用机械 分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 liuzhi@ccnew.com 021-50586775 国内需求放缓业绩承压，海外拓展持续发 力 ——一拖股份(601038)2025 年中报点评 证券研究报告-中报点评 买入(维持) 市场数据(2025-09-09) 基础数据(2025-06-30) | 每股净资产(元) | 6.85 | | --- | --- | | 每股经营现金流(元) | 0.35 | | 毛利率(%) | 16.03 | | 净资产收益率_摊薄(%) | 10.00 | | 资产负债率(%) | 45.94 | | 总股本/流通股(万股) | 112,364.53/112,364.53 | | B 股/H 股(万股) | 0.00/39,194.00 | 个股相对沪深 300 指数表现 资料来源：中原证券研究所，聚源 -18% -10% -1% 7% 16% 25% 33% 42% 2024.09 2025.01 2025.05 2025.09 一拖股份 沪深300 相关报告 | 收盘价(元) | 13.13 | | --- | --- | | 一年内最高/最低( ...

格隆汇9月10日丨第一拖拉机股份(00038.HK)公告，公司已于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站发布《2025年半年度报告》。为使广大投资者更全面深入地了解公司2025 年半年度经营业绩，公司计划于2025年9月18日(星期四)16:00-17:00以自行录制和网络互动形式召开 2025年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 9 月 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）2025 年第二次临时股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议 事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司 股东会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 2:00-2:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於召開2025年半年度業績說明會的公告 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會及全體董事保證本公告內容不 存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性 承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 1 四、投資者參加方式 （一）投資者可在2025年9月18日（星期四）16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，本公司 將及時回答投資者的提問。 • 會議召開時間：2025年9月18日（星期四）16:00-17:00 • 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/） • 會議召開方式：自行錄製和網絡互動 • 投資者可於2025年9月11日（星 期 四）至2025年9月17日（星 期 三）16:00前 登 錄 上 證 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－39 第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 召开方式：自行录制和网络文字互动 问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 2025 年 9 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 msc0038@ytogroup.com 进行提问，公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 28 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2025 年半年度报告》， 为使广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营业绩，公司计划于 2025 年 9 月 18 日 （星期四）16:00-17:00 以自行录制和网络文字互动形式召开 2025 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-38 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 第一拖拉机股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...