香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年十二月十六日舉行的 二零二五年第三次臨時股東會的投票結果； 重選及委任董事；及董事薪酬 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）確認本公告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性 和完整性負個別及連帶責任。 茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十四日的二零二五年第三次臨時股東會 （「臨時股東會」）通告（「通告」）及日期為二零二五年十一月二十四日的通函（「該通 函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 臨時股東會的召開及出席情況 臨時股東會於二零二五年十二月十六日（星期二）假座中國河南省洛陽市建設路154 號會議室舉行。通告所載的建議決議案於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通 過。第2.01至2.05號及第3.01至3.03號決議案均以累積投票方式表決通過。 1 出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股東 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，一拖股份发布公告称，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》等多项议案。 ...

李鹏先生符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条 件，不存在《公司法》及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。 特此公告。 附件：李鹏董事简历 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 1 附件：李鹏董事简历 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－46 第一拖拉机股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《第一拖拉机股份有限公司章程》等有关规 定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 16 日召开职代 会民主管理联席会，选举李鹏先生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）， 任期三年，自 2025 年 12 月 16 日至 2028 年 12 月 15 日。 李鹏先生，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本 所"）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指 派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机 构验证其身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有 限公司协助公司 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号:临2025-45 第一拖拉机股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 187 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,549,944 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 553,318,639 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 62,231,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.78 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.24 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 ...

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－47 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 12 月 16 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场结合视频方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举， 本次会议由赵维林董事主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》 同意选举赵维林董事（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定 代表人。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 （二）《关于选举公司第十届董事 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 贾运可） 每经AI快讯，一拖股份（SH 601038，收盘价：14.22元）12月16日晚间发布公告称，公司第十届第一次 董事会会议于2025年12月16日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开。会议 审议了《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》等文件。 2024年1至12月份，一拖股份的营业收入构成为：装备制造业占比100.0%。 截至发稿，一拖股份市值为160亿元。 ...

高盛发表研究报告，首次给予第一拖拉机股份"买入"评级，目标价14港元，认为该公司在中国农业现代 化转型中处于有利位置，能把握拖拉机大型化及规格升级中的行业结构性增长机遇，同时亦具有长期的 出口潜力。该行预期，市场份额将持续向一拖等行业龙头集中，亦将导致其EBIT利润率在未来五年内 翻倍，另预期至2030年出口业务占收入的比例将翻倍。高盛认为，始于2023年、为期三年的拖拉机下行 周期将在进入2026年时结束，扭转一拖的跌势，视国内拖拉机周期拐点为近期主要催化剂。 ...

东吴证券此前发布研报称，2025年上半年海外拖拉机销量5445台，同比增长29%。其中非洲、中东欧市 场表现亮眼，销量同比增长超过50%。海外农机市场广阔，公司2025年上半年海外收入仅占总营业收入 的9.5%，对比工程机械行业平均50%的海外收入占比仍有较大提升空间。 高盛发布研报称，在中国为实现粮食安全而向农业现代化转型的背景下，一拖股份处于有利地位，能够 捕捉拖拉机大型化和高端化升级所带来的结构性增长机会。长期来看，出口业务有望成为公司增长的另 一大支柱，随着一拖股份不断提升其全球竞争力，出口有望成为长期增长的新驱动力。 一拖股份（601038）(00038)再涨超9%，近三个交易日累计涨幅超20%，截至发稿，截至发稿，涨 7.8%，报8.71港元，成交额4814.88万港元。 ...

Core Insights - The heavy machinery stocks are rising in line with the market, with notable increases in shares of First Tractor Company (00038) by 8.54%, Dafeng Equipment (02153) by 3.09%, Zoomlion Heavy Industry (01157) by 2.18%, and Sany International (00631) by 2.03% [1][2] Sales Performance - In November, excavator sales reached 20,027 units, a year-on-year increase of 13.9%, with domestic sales at 9,842 units (+9.11%) and exports at 10,185 units (+18.8%) [3] - Loader sales in November totaled 11,419 units, reflecting a year-on-year growth of 32.1%, with domestic sales at 5,671 units (+29.4%) and exports at 5,748 units (+34.8%) [3] Electricization Rate - The electricization rate in November was 25.7%, an increase of 0.34 percentage points month-on-month, while the cumulative electricization rate from January to November was approximately 23.35%, up by 0.26 percentage points from October [3] Market Outlook - The growth rates for excavator sales in November showed an upward trend compared to October, indicating a clear upward resonance in both domestic and international demand [2][3] - The recovery in demand for non-excavator segments driven by wind and hydropower continues, with strong demand for mining machinery in Australia and Latin America [2][3] - In 2024, domestic brand exports are expected to account for 19.2% of global demand (excluding China), suggesting significant room for growth [2][3]