股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 第一拖拉机股份有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00038 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 391,940,000 | | 0 | | 391,940,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 391,940,000 | | 0 | | 391,940,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | ...

Group 1 - The article highlights the integration of technology and digital services in agriculture, leading to smarter and more efficient harvests [1] - Companies are building data platforms and developing scenario-based services to support agricultural production throughout the entire cycle, enhancing yield and income [2] - Zhejiang Agricultural Group has created a comprehensive agricultural service ecosystem, promoting mechanization and digitalization to improve production efficiency and reduce costs [2] Group 2 - Anhui Huillong Agricultural Group has established a vast agricultural resource network and modern service centers, training nearly 150,000 farmers annually and selling over 1.2 million tons of grain [3] - Companies like Weichai Power are leveraging technological breakthroughs in agricultural machinery to enhance productivity during the harvest season [4] - The integration of smart machinery has led to significant improvements in operational efficiency, reliability, and cost-effectiveness compared to traditional equipment [5] Group 3 - The Chinese smart agriculture market is projected to grow at an annual rate of over 20%, potentially exceeding 280 billion yuan by 2030 [6] - Companies with stronger financial and R&D capabilities are expected to drive the industry's transition towards smart and digital solutions, enhancing global competitiveness in agricultural equipment [6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年9月29日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司独立董事工作制度 （经二零二五年九月二十九日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年9月29日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 第二条 本制度适用于通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金管理。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年9月29日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司关联交易管理制度 （经二零二五年九月二十九日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會戰略投資及可持續發展委員會工作細則 二零二五年九月 1 第七條 獨立董事辭職將導致戰略投資及可持續發展委員會中獨立董事所佔 的比例不符合本工作細則或者公司章程的規定，擬辭職的獨立董事應當繼續履行職 責至新任獨立董事產生之日。公司應當自獨立董事提出辭職之日起六十日內完成補 選。 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程 序，增強決策科學性，提高重大投資決策的效益和質量，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《第一拖拉機股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會戰 略投資及可持續發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略投資及可持續發展委員會是董事會下設的專門工作機構， 主要負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略投資及可持續發展委員會成員由三名及以上董事組成，其中至少 包括一名獨立董事。董事長、兼任總經理的董事是戰略投資及 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 二零二五年九月 1 第一章 總則 第一條 為建立和完善第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱公司）董事和高級管 理人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，公司董事會下設 薪酬委員會。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上海證券交易所 股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管 指引第1號－－規範運作》《香港聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市 規則》）《第一拖拉機股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）《第一拖拉機股份有限公 司經理層成員任期制與契約化管理辦法（試行）》及其他有關規定，制定本工作細則。 第二條 薪酬委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要負責制定董事、高級 管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方 案，並就相關事項向董事會提出建議。 第三條 本工作細則所稱董事是指在公司獲取薪酬的董事；高管人員是指董事 會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及董事會認定的其他高級管 理人員。 2 第二章 人員組成 第四條 薪酬委員會由三名及以上董事組成，其 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 二零二五年九月 第一條 為規範第一拖拉機股份有限公司（下稱公司）董事和高級管理人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 《公司法》）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立 董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《香港 聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）《第一拖拉機股份有限 公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責擬定董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴 選、審核，並就提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員及法律法規、相關規定、 公司章程規定的其他事項向董事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，至少一名為不同性别的董事，獨立 董事成員需超過半數，公司董事長為提名委員會當然成員。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 二零二五年九月 – 1 – 第一章 總則 第一條 為進一步完善第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱公司）法人治理結 構，強化董事會決策功能，保護投資者合法權益，公司董事會設立審計委員會。根 據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》 《香港聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《上海證券交易 所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《第一 拖拉機股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，制定本工作細 則。 第二條 董事會審計委員會是董事會下屬的專門工作機構，審計委員會負責審 核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制以及法律、行政 法規、部門規章、公司上市地證券監管規則和公司章程規定的其他事項。 第三條 審計委員會成員為三名，應當為不在公司擔任高級管理人員的董事， 且應當具備勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的職業操守，保證足夠的時 間和精力履行委員會的工作職責。所有委員均為公司現任非執行董事，獨立非執行 董事佔多數，其中至少有一名是《香港上市規 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會議事規則 （二零二五年九月修訂） – 1 – 第一章 總則 第一條 為了進一步規範本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董 事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券 法》」）、《上市公司治理準則》（以下簡稱「《治理準則》」）、《第一拖拉機股份有限公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關法律法規規定，制訂本規則。 第二章 董事會的組成和產生 公司董事會每個年度更換的董事不得超過公司董事會人數的三分之一，除非是 該屆董事會或有關董事任期屆滿或有關董事辭任或根據法律法規、公司股份上市地 的上市規則的要求除外。 董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三 年，可以連選連任。 股東會在遵守有關法律、行政法規及上市規則規定的前提下，可以以普通決議 方式將任何任期未屆滿的非職工董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受 此影響），但相關法律、法規、上市規則和公司章程另有規定的除外。 公司罷免董事長、副董事長和董事違背公司章程第七十條規定的無 ...