香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上交所《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"联交所《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司 董事会下设薪酬委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（下称公司）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，强化董事会决策功能，保护投资者合法权益，公司董事会设立审计委员 会。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司董事会议事规则 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司股东会议事规则 （经二零二五年【】月【】日临时股东会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年8月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司 章 程 于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會、修訂公司章程及相關公司治理制度 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於二零二五年八月二十八日召開第九屆董事會 第三十八次會議，審議通過關於修訂公司《章程》及相關公司治理制度等議案。具體 情況如下： 一、取消監事會及修訂公司章程 1. 取消監事會 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《上海證券交易所股票上市 規則（二零二五年四月修訂）》、《上市公司章程指引（二零二五年修訂）》等 中國法律法規、規範性文件，為進一步完善公司治理，結合本公司實際情 況，本公司擬對公司章程進行修訂，本公司取消監事會，監事會的相關職 權由董事會審計委員會行使。自修訂後的公司章程生效之日起，本公司現 任監事職務相應解除，本公司《監事會議事規則》相應廢止。 在本公司股東會批准公司《章程》修訂前，公司監事會仍將勤勉盡責履行職 權，維護公司和全體股東的利益。 1 2. 修訂公司章程 本公司《章程》修訂內容如下： | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 2025年中期分紅方案的公告 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事會」）全 體成員保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 1 • 每股分配金額：每10股派發現金股利人民幣0.6844元（含稅，人民幣， 下同）。 • 本次利潤分配以實施權益分派的股權登記日的總股本為基數，具體日期 將在權益分派實施公告中明確。 • 在實施權益分派的股權登記日前，如本公司因H股回購導致享有利潤分 配權（即扣減回購股份後）的總股本發生變動，將維持每股分配金額不變， 相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。 一、利潤分配方案內容 根據公司按照中國企業會計準則編製的《 2025年1-6月財務報表 》（未經 審計），本公司2025年上半年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民 幣76,904萬元。截至2025年6 ...