香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：160） 股東週年大會通告 茲通告漢國置業有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月29日（星期五）上午十一時 正假座香港干諾道中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），藉以討論下列事項： 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽截至2025年3月31日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及 獨立核數師報告。 2. 宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末期股息。 3. 重選本公司董事（「董事」）及授權董事會釐定董事酬金。 4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 5. 「動議： (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間 （定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理 本公司額外股份及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下漢國置業有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：160） (1)發行股份及購回股份之一般授權； (2)重選退任董事；及 (3)採納新組織章程細則之建議 及 股東週年大會通告 漢國置業有限公司將於2025年8月29日（星期五）上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心（近招商 局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第99至104頁。無論 閣下是否有 意出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並盡快惟無論如何於2025年8月27 日（星期三）上午 ...

股份代號: 160 2024/25 年報 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 董事及高級管理人員履歷 | 9 | | 企業管治報告 | 16 | | 董事會報告 | 30 | | 獨立核數師報告 | 53 | | 綜合損益表 | 59 | | 綜合全面收益表 | 60 | | 綜合財務狀況表 | 61 | | 綜合權益變動表 | 63 | | 綜合現金流量表 | 64 | | 財務報表附註 | 66 | | 五年財務摘要 | 166 | | 物業之詳細資料 | 167 | 公司資料 董事 王承偉 （主席） 林燕勝 （董事總經理） 李曉平 王妍 林炳麟 方文靜 * 馬德瑋 * 陳家俊 * 周明祖 * * 獨立非執行董事 審核委員會 陳家俊 （主席） 方文靜 馬德瑋 薪酬委員會 馬德瑋 （主席） 方文靜 陳家俊 王承偉 林炳麟 提名委員會 方文靜 （主席） 馬德瑋 陳家俊 王承偉 王妍 公司秘書 尹嘉怡 主要往來銀行** 交通銀行（香港）有限公司 東亞銀行有限公司 創興銀行有限公司 大新銀行有限公司 富邦銀行（香港）有限公司 恒生銀行有限公 ...

獨 立 非 執 行 董 事 方 文 靜 女 士 馬 德 瑋 先 生 陳 家 俊 先 生 周 明 祖 先 生 執 行 董 事 王 承 偉 先 生 （ 主 席 ） 林 燕 勝 先 生 （ 董 事 總 經 理 ） 李 曉 平 先 生 非 執 行 董 事 王 妍 醫 生 林 炳 麟 先 生 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董 事 名 單 及 其 角 色 和 職 能 漢 國 置 業 有 限 公 司 之 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 成 員 載 列 如 下 ： 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審 核 委 員 會 | 薪 酬 委 員 會 | 提 名 委 員 會 | | --- | --- | --- | --- | | 王 承 偉 先 生 | | 成 員 | 成 員 | | 林 炳 麟 先 生 | | 成 員 | | | 王 妍 醫 生 | | | 成 員 | | 方 文 靜 女 士 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | | 馬 德 瑋 先 生 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 陳 家 俊 先 生 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 董 事 調任 漢 國 置 業 有 限 公 司 （「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「 本 集 團 」 )董 事 會 （「 董 事 會 」）宣 佈，林 炳 麟 先 生（「 林 先 生 」）計 劃 卸 任 本 公 司 執 行 董 事 職 務 ， 並 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 職 務，由 2025年 7月 1日 生 效。林 先 生 在 本 集 團 內 的 角 色 將 轉 為 導 師 和 顧 問 ， 為 董 事 會 提 供 目 標 和 建 議 。 董事 會 謹此 對 林先 生擔 任 執行 董 事期 間對 本 公司 所 作出 的貢 獻 表示 感 謝。 林 先 生 ， 八 十 二 歲 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 漢國置業有限公司 | | 股份代號 | 00160 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年3月31日止年度的末期股息及暫停辦理股份過戶登記 | | 公告日期 | 2025年6月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年3月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年3月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.03 HKD | | 股東批准日期 | 2025年8月29日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.03 HKD | | 匯率 | 1 HKD ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 160） 2024-25年度業績公佈 漢國 置 業有 限 公司 （「 本 公司 」 ，連 同其 附 屬公 司 統稱 「本 集 團」 ） 之董 事會 （「 董 事會 」 ）宣 佈本 集 團截 至 2025年3月31日 止年 度 之 綜合 年 度業 績 。 年內 業 績 | | 截至3月31日止年度 | | | --- | --- | --- | | | 2025年 | 2024年 | | | 港幣 千 元 | 港幣 千 元 | | 收入 | 1,012,714 | 1,086,515 | | 物業 發 展 | 528,210 | 5 ...

建議採納新組織章程細則 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：160） 於本公佈日期，董事為執行董事王承偉先生（主席）、林燕勝先生（董事總經理）、李曉平先生及 林炳麟先生；非執行董事王妍醫生；以及獨立非執行董事方文靜女士、馬德瑋先生、陳家俊先生及 周明祖先生。 本公告乃由漢國置業有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第13.51(1)條作出。 承董事會命 王承偉 主席 香港，2025年6月26日 自2004年最後修訂本公司現有組織章程細則（「現有細則」）以來，香港法例第622章公司條 例（「公司條例」）已於2014年3月3日生效，且公司條例及上市規則均已作出多次修訂。因此， 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議採納新一套組織章程細則（「新細則」）以取 代和摒除現有細則，從而（其中包括）(i)符合(a)於2014年3月3日起生效並於2025年5月23日 作 ...

於 本 公 佈 日 期，本 公 司 之 董 事 為 執 行 董 事 王承偉 先 生（ 主 席 ）、林 燕 勝 先 生（ 董事總經理 ）、 李 曉 平 先 生 及 林 炳 麟 先 生 ； 非 執行董事 王妍醫生 ； 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 方 文 靜 女 士 、 馬 德 瑋 先 生 、 陳 家 俊 先 生 及 周 明 祖 先 生 。 (股 份 代 號 ： 160) 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 漢 國 置 業 有 限 公 司 (「 本 公 司 」 )謹 此 宣 佈 ， 本 公 司 訂 於 2025年 6月 26日 (星 期 四 ) 舉行董事會會議 ， 藉 以 (當 中 包 括 )考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025年 3月31日 止 年度 之 末 期業 績 及考 慮 派發 末期 股 息 (如有 )。 承董事會命 尹嘉 怡 公司 秘 書 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) 香港， 2 ...

（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 160） 盈利警告 本公佈乃漢國置業有限公司（「本公司」連同其附屬公司「本集團」）根據香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 第 13.09(2)(a)條 及 香 港 法 例 第571章 證 券及 期 貨 條例 第 XIVA部 下之 內幕 消 息條 文（ 定義見 上 市 規 則 ）而 作 出 。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東及 潛 在 投 資 者 ， 根 據 對 本 集 團 截至2025年3月31日止年度未 經 審核 綜合 管 理賬 目 之初 步審 閱，本集 團 預期 重估 前 的 溢 利 將 為 正 值 ， 並 介 乎 於 約 港 幣 10,000,000元 至 港 幣 15,000,000元 之 間 ， 比 對 截 至 2024年 3月 31日止年度的重估前溢利為港幣 132,100,000元 。 截 至 本 公 佈 日 期 ， 將 於 2025年 3月 31日 後 交 付 予 買 家 的 廣 州 住 宅 單 位 所 產 生 的 合 約 銷 售 總 額 ...