本組織章程細則英文版本與中文譯本如有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。 漢國置業有限公司 (HON KWOK LAND INVESTMENT COMPANY, LIMITED) （於香港註冊成立之有限公司） 於一九六五年九月二十日註冊成立 之 組織章程細則 公司註冊證書 本人謹此證明 漢國置業有限公司 (HON KWOK LAND INVESTMENT COMPANY, LIMITED) 乃於本日期依據公司條例（香港法例一九五零年修訂本第 32 章）在香港註冊成立為有限 公司。 本人於一九六五年九月二十日親筆簽發。 S.S. TAN（簽名） 代表公司註冊處處長 香港 （經於二零二五年八月二十九日通過之特別決議案採納） （副本） 特別決議案 於二零二五年八月二十九日通過 在漢國置業有限公司（「本公司」）於二零二五年八月二十九日（星期五）假座香港干諾道 中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會正式召開及舉行的股東週年大會 （「股東週年大會」）上，通過下列決議案為特別決議案： 之 商業登記號碼：02138425 漢國置業有限公司 (HON KWOK LAND INVESTMENT COMPANY, L ...

( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董事名單及其角色和職能 漢國 置 業有 限 公司 之董 事 會（ 「 董事 會」 ） 成員 載 列如 下： 執行 董 事 王承 偉 先生 （ 主席 ） 林燕 勝 先生 （ 董事 總經 理 ） 非執 行 董事 王妍 醫 生 林炳 麟 先生 獨立 非 執行 董 事 方文 靜 女士 陳家 俊 先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審核 委 員會 | 薪酬 委 員會 | 提名 委 員會 | | --- | --- | --- | --- | | 王承 偉 先生 | | 成員 | 成員 | | 王妍 醫 生 | | | 成員 | | 林炳 麟 先生 | | 成員 | | | 方文 靜 女士 | 成員 | 成員 | 主席 | | 陳家 俊 先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港 ，2025年8月29日 ...

（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 160） 董事之變更 漢 國 置 業 有 限 公 司 （「 本 公司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「 本集團 」 )董 事 （「 董 事 」）會 （「 董 事 會 」） 謹 此 宣 佈 李 曉 平 先 生 （「 李 先 生 」） 退 任 執 行 董 事 及 周 明 祖 先 生 （「 周先 生」） 辭任 獨立 非 執行 董 事， 由2025年8月29日 起生 效 。 執行 董 事之 退 任 李先 生 已退 任 執行 董事，由2025年8月 29日起生效。李 先 生為 本 集 團 服 務 超 過 20年 ， 彼決 定 將更 多 時間 投放 在 個人 事 宜， 並專 注 於家 庭 事務 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 周 先 生 因 彼 出 任 另 一 家 公 司 的 新 職 務 而 辭 任 獨 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號： 160) 2025年 8月 29日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 漢國置業有限公司 (「本公司」 )於 2025年 8月 29日 舉行之股東週年大會 (「 股 東 週 年大 會」)上，股 東 週年 大 會主 席 要求 所有 載 列於 日 期為2025年7月29日 之 股 東週 年 大會 通 告內 各 項提 呈之 決 議案 均 以按 股數 投 票方 式 進行 表決。本 公司 欣 然 公佈 投 票 表決 結 果如 下 ： | | 普通 決 議案* | | | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 董事 會 謹藉 此 機會 感謝 馬 先生 於 任期 內對 本 公司 作 出之 寶貴 貢 獻 。 本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） （ i） 第 3.21條 所載 列 有關 審 核委 員會 必 須包 括 至少 三名 成 員;（ii）第3.25條所 載 列有 關 薪 酬 委員 會 由獨 立 非執 行董 事 出任 主 席，大 部分 成 員須 為 獨立 非執 行 董事；及（ iii） 第3.27A條 所 載列 提 名委 員 ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 160) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholders, 29 July 2025 The English and Chinese versions of the 2024/25 ESG Report of the Company are available on the Company's website at www.honkwok.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk. You may visit our website by clicking "INVESTOR RELATIONS" on the home page of our website, then clicking "FINANCIAL REPORTS"; or ...

23 關懷我們的員工 33 關懷社區 02 關於本公司 02 關於本報告 05 可持續發展管治 06 綠色和可持續金融 07 與可持續發展目標保持一致 09 持份者參與及重要性評估 12 愛護環境 12 綠色建築 13 減少能源消耗及溫室氣體排放 15 減少廢棄物 18 節約水資源 19 減緩和適應氣候變化 23 吸納人才 24 挽留人才 26 維護職業健康及安全 28 商業合規和反貪污 29 關懷我們的客戶 29 提供高質素服務 30 保障客戶健康和安全 30 保護客戶資訊私隱 30 供應鏈管理 31 與行業夥伴合作促進創新 33 社區投資 35 關鍵績效表現概覽 39 附錄－香港交易所《環境、社會及管治報告指引》內容索引 2024/25 管治報告 環境、社會及 漢國置業有限公司 2024/25 環境、社會及管治報告 目錄 緒言 愛護環境 關懷我們的員工 關懷我們的客戶 關懷社區 關鍵績效表現概覽 附錄 關於本公司 漢國置業有限公司（以下簡稱「漢國」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「集團」或「我們」）（股份代 號：160）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。集團主要從事物業發展、物業 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 馬 先 生 已確認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ， 亦 無 任 何 與 彼 退 任有關之 其 他 事 宜 須本 公 司股 東 注意 。 董事 會 謹藉 此 機會 感謝 馬 先生 於 任期 內對 本 公司 作 出之 寶貴 貢 獻 。 本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） （ i） 第 3.21條 所載 列 有關 審 核委 員會 必 須包 括 至少 三名 成 員;（ii）第3.25條所 載 列有 關 薪 酬 委員 會 由獨 立 非執 行董 事 出任 主 席，大 部 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內容概不負責，對其準確性或完整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 160） 暫 停 辨 理 股 份 過 戶 登 記 茲通告:- 為確定獲派發建議末期股息之權利，本公司將於2025年9月5日至2025年9月8日之 期間（包括首尾兩天） 暫停辦理股份過戶登記手續。買賣附有權利獲派發建議 末期股息之本公司股份之最後日期將為2025年9月2日。為符合資格享有建議之 末期股息，務請於2025年9月4日下午四時三十分前將所有轉讓文件連同有關股票 送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。 承董 事 會命 尹嘉 怡 公司 秘 書 香港 ，2025年7月29日 於本公佈日期，本公司之董事為執行董事 王承偉先生 （ ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號 : 160) NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 July 2025 Dear Non-Registered Shareholder1 , We hereby notify you that the following corporate communications (the "Current Corporate Communications") of Hon Kwok Land Investment Company, Limited (the "Company"), in both English and Chinese versions, are now available on the Company's website at www.honkwok.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchang ...