209 盈利警告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 本公告乃由瀛晟科學有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）按照香港聯合 交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第 571章）第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據對本集團截 至二零二四年十二月三十一日止年度（「該年度」）未經審核綜合管理賬目的初步評估及董 事會目前可取得之資料。本公司預計該年度錄得約不少於70百萬港元虧損，而去年度則 錄得約30百萬港元虧損。該年度業績虧損擴大主要是(i)由於本年度玩具業務的市況競爭 激烈，毛利減少約25百萬港元及(ii)物業、廠房及設備減值虧損增加約10百萬港元。 本公司仍在落實本集團於該年度之全年業績。本公告所載資料僅基於對未經審核綜合管 理賬目之 ...

董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 董事會 執行董事 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 郭劍雄先生 赵勇先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣青輝先生 | | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | | – | C | – | | 李忠海先生 | | – | – | – | | 林少鵬先生 | | – | – | – | | 郭劍雄先生 | | C | – | M | | 赵勇先生 | | M | M | – | | 王鈺梅女士 | | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 香港，二零二五年二月二十八日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹藉此機會衷心感激陳先生於任期內對本公司作出之貢獻。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 董事委員會組成變動 * 209 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳卓豪先生（「陳先生」） 辭任本公司之獨立非執行董事，於二零二五年二月二十八日起生效，原因是彼希望將更 多時間投入個人及其他業務。 陳先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與陳先生辭任有關的事宜須知會本公司股 東及香港聯合交易所有限公司。 彼辭去董事職務後，董事會進一步宣佈，自二零二五年二月二十八日起： (i) 審核委員會 陳先生不再擔任審核委員會主席，而現任獨立非執行董事郭劍雄先生，已調任為審 核委員會主席，和現任獨立非執行董事王鈺梅女士已獲委任為審核委員會成員。 - 1 - (ii) 薪酬委員會 陳先生已不再擔任薪酬委 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 瀛晟科學有限公司 呈交日期： 2025年1月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00209 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 完成根據一般授權認購新股份 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月二十二日的公告（「該公 告」），內容有關認購人根據一般授權認購認購股份。除文義另有指明外，本公告所用定 義及詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 完成根據一般授權發行新股份 董事會欣然宣佈，認購協議中載述的所有條件均已達成，且完成已根據其條款及條件於 二零二五年一月二十八日作實。根據認購協議，認購人已按認購價每股認購股份0.14港元 成功認購9,400,000股認購股份，相當於緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行 股份總數的約6.1%。 認購事項所得款項淨額（扣除認購事項之開支後）預計約為1,200,000港元。預計該認購事 項所得款項淨額將用於該公告所述目的。 - 1 - ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 根據一般授權認購新股份 根據一般授權認購新股份 董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十二日（於聯交所交易時段後），本公司及認購 人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認 購9,400,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.14港元。完成須以本公告下文「認購 協議」一節載列的各項條件為限。 認購股份相當於(i)截至本公告日期已發行股份總數約6.5%；及(ii)於緊接根據認購協議 完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約6.1%（假設自本公告日期起及 直至完成日期止已發行股份總數並無其他變動）。認購股份的總面值為94,000港元。 所得款項用途 發行認購股份的所得款項總額預計約為1,300,000港元，而發行認購股份的所得款項淨 額（扣除 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 陳卓豪先生 郭劍雄先生 赵勇先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 蔣青輝先生 | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | – | M | – | | 李忠海先生 | – | – | – | | 林少鵬先生 | – | – | – | | 陳卓豪先生 | C | C | M | | 郭劍雄先生 | M | – | M | | 赵勇先生 | M | M | – | | 王鈺梅女士 | | | | 附註： 董事會 執行董事 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十二月十二日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 委任獨立非執行董事 根據本公司與王女士訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月十二日起為期兩年，須 根據公司章程規定於公司股東週年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。根據委任 書條款，王女士有權收取月薪10,000港元（以12個月基準計算），有關金額由董事會轄下薪 酬委員會推薦並經董事會參考其資歷、經驗及在本公司的職責予以批准。 - 1 - * 王女士已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言是獨立的；(ii)彼於過去 或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核 心關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係； (iii)其在委任時沒無其他可能影響其獨立性的因素。 於本公告日期，除上文所披露者外，王女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 於二零二四年十一月十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十月二十九日的通函（「通函」） 及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」），內容有關採納新購股權計劃。除文 義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。董事陳卓豪先 生及郭劍雄先生親自出席了股東特別大會，翁祖鈿先生、李忠海先生、林少鵬先生及赵 勇先生以電子方式出席了股東特別大會。蔣青輝先生因其他工作安排未能出席股東特別 大會。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈於二零二四年十一月十九日舉行的股東特別大會上提呈通告所載的普通 決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為145,357,480股。概無股東須就於股東特別大會 上提呈的決議案放棄投票。因此 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 各位非登記股東1： Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*) (「本公司」) - 於本公司網站登載公司通訊之通知及更改公司通訊發布模式 A. 在本公司網站登載公司通訊 此通知 閣下，本公司之下述公司通訊2 (「本次公司通訊」)之中、英文版本現已登載於本公司網站www.winshine.com （「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 本公司將透過電子郵件方式或郵寄方式（僅於代 閣下持有股份的銀行、經紀人、託管人或代理人（統稱「中介機構」） 透過香港中央結算（代理人）有限公司向本公司提供 閣下的電郵地址或郵寄地址的情況下）向 閣下發出發佈公司通訊 網站版本的登載通知（包括英文及中文版本）。為了可透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向其中介機構提供其有效 的電郵地址。如本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供 閣下的有效的電 ...